Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2011 год

 

31.12.2011

В ноябре 2011 г. в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был внесен ряд важных поправок.

Подробнее

 

Минюст зарегистрировал новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Подробнее

 

17.10.2011

ФСФР  опубликовала информационное письмо по вопросам, связанным с рассмотрением заявлений АО об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Подробнее

 

Опубликован отчет о нашей деятельность за сентябрь 2011 г.

Перейти к отчету

 

29.09.2011

Правила внутреннего контроля микрофинансовых организаций и правила внутреннего контроля кредитных потребительских кооперативов должны направляться на согласование в ФСФР России.

Подробнее

 

19.09.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за август 2011 г.

Перейти к отчету

 

Опубликован отчет о нашей деятельности за июль 2011 г.

Перейти к отчету

 

24.08.2011

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 02.08.2011 г. №17.

Подробнее

 

15.07.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за июнь 2011 г.

Перейти к отчету

 

13.07.2011

Минюстом зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011 г., утвердивший Положение,  устанавливающее требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Подробнее

Нами создан Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Подробнее

 

21.06.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за май 2011 г.

Перейти к отчету

 

Опубликован отчет о нашей деятельности за апрель 2011 г.

Перейти к отчету

 

16.06.2011

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо для кредитных потребительских кооперативов.

Подробнее

 

26.05.2011

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.

Подробнее

 

19.05.2011

Размещено обращение к посетителям нашего сайта по поводу произошедших хакерских атак на наш сайт.

Подробнее

 

15.05.2011

На нашем сайте опубликована статья "Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании".

Подробнее

 

29.04.2011

Смыслов П.А. принял участие в программе "Национальный интерес", показанной телеканалом "Россия".

Подробнее

 

07.04.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за март 2011 г.

Перейти к отчету

ФСФР опубликовала проекты Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Подробнее

 

08.03.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за февраль 2011 г.

Перейти к отчету

 

28.02.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за январь 2011 г.

Перейти к отчету

 

16.02.2011

В январском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована наша статья, касающаяся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее

Регламентированы процедуры освобождения акционерных обществ от обязанности раскрытия ими информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг.

Подробнее

Росфинмониторинг дал разъяснения по вопросам предоставления сведений о фактах препятствования иностранным государством исполнения требований Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Подробнее

ВАС РФ разъяснены вопросы предоставления информации по требованию участников ООО и акционеров АО.

Подробнее

 

28.01.2011

Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо о временных рекомендациях по заполнению формы 4-СПД.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение для микрофинансовых организаций.

Подробнее

На нашем сайте размещено Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ".

Подробнее

 

18.01.2011

Опубликован отчет о нашей деятельности за декабрь 2010 г.

Перейти к отчету

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя