Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2013 год

 

11.12.2013

Смыслов П.А. выступил с докладами на общем собрании Гильдии риэлторов Московской области и на Всероссийской онлайн-конференции для организаций и ИП ювелирного сектора.

Подробнее

Росфинмониторинг обобщил наиболее типичные ошибки организаций и ИП, допускаемые при оформлении форм 4-СПД.

Подробнее

Опубликован Проект Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью".

Подробнее

 

30.11.2013

Комментарий Смыслова П.А. был опубликован в печатном издании Росфинмониторинга.

Подробнее

В Правила внутреннего контроля нужно будет включить несколько новых программ.

Подробнее

Центральный банк РФ 13.11.2013 г. выпустил два письма, касающихся ПОД/ФТ.

Подробнее

Обществам с ограниченной ответственностью предлагается предоставить возможность использования типовых уставов.

Подробнее

Смыслов П.А. провел очередное занятие по повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

 

27.10.2013

Опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А. "Об одном рейдерском захвате в XVI веке".

Подробнее

Смыслов П.А. провел очередные занятия по целевому инструктажу и повышению уровня знаний по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 30.09.2013 г.

Подробнее

Минфин выпустил Письмо от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858 для аудиторских организаций и аудиторов "О практике применения законодательства РФ о ПОД/ФТ".

Подробнее

 

20.09.2013

Смыслов П.А. получил Свидетельство Специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг утвердил новые рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.

Подробнее

ФСФМ дала разъяснения для СКПК о том, что они не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.

Подробнее

Утверждены новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил на XVII Конференции российских ломбардов.

Подробнее

 

24.08.2013

Напоминаем посетителям нашего сайта, что с 1 сентября 2013 г. ФСФР будет упразднена.

Подробнее

На нашем сайте размещены информационные письма и сообщения Росфинмониторинга, вышедшие в июле-августе 2013 г.

Подробнее

Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Подробнее

 

10.07.2013

В Правила внутреннего контроля необходимо внести серьезные изменения в связи с принятием множества поправок в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

 

01.07.2013

На нашем сайте размещена Интернет-публикация "К вопросу  о необходимости разработки Положения о защите персональных данных".

Подробнее

26.06.2013 г. Смыслов П.А. выступил на  семинаре-практикуме по вопросам законодательства в области ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал проект приказа "Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок..."

Подробнее

Минфин опубликовал письмо  по вопросу обобщения практики применения законодательства в области ПОД/ФТ, касающееся аудиторских организаций и аудиторов.

Подробнее

 

23.06.2013

Смыслов П.А. получил общественную благодарность за оказанные им юридические услуги.

Подробнее

Смыслов П.А. посетил семинар «Оффшоры: новые правила работы в условиях финансового кризиса».

Подробнее

 

10.06.2013

В "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" будут внесены многочисленные изменения.

Подробнее

Постановка на учет в Росфинмониторинг теперь осуществляется по новым правилам.

Подробнее

Регистрационные формы, используемые при государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей утрачивают свою силу.

Подробнее

После 1 июля 2013 года сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подписанные ключами электронной подписи, полученными в удостоверяющем центре Росфинмониторинга, приниматься не будут.

Подробнее

 

29.05.2013

В майском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована наша статья "Акции без их владельцев".

Подробнее

 

17.05.2013

На нашем сайте производятся технические работы, связанные с изменением стиля и цветовой гаммы сайта. По данной причине страницы сайта в настоящее время выполнены в разных стилях. В скором времени наш сайт будет полностью приведен к общему стилю и цветовой гамме.

 

04.05.2013

На нашем сайте опубликована статья "Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков".

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 23.04.2013 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Подробнее

 

10.04.2013

Вниманию организаций, занимающихся сбором и обработкой персональных данных!

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если все Ваши компьютеры имеют выход в Интернет и объединены в локальную сеть, то Ваша организация относятся ко 2-му классу информационных систем.

Подробнее

Росфинмониторинг своим Информационным письмом от 02.04.2013 г. №26 разъяснил порядок представления информации на бумажных носителях.

Подробнее

 

16.03.2013

Смыслов П.А. выступил на семинаре, посвященном повышению уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее

Разработаны новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Подробнее

 

24.01.2013

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо о порядке представления операторами по приему платежей информации в ФСФМ об операциях, совершенных через платежные терминалы.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся изменения порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга.

Подробнее

ЦБ РФ опубликовал информационное письмо о практике применения законодательства в области ПОД/ФТ.

Подробнее

 

20.01.2013

Вступили в силу новые поправки в ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

В ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть внесены существенные изменения.

Подробнее

 

09.01.2013

На нашем сайте опубликована наша новая статья: Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля.

Подробнее

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя