Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Декабрь  01, 2012

21 ноября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенные Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", которыми дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

В статье  6 Федерального закона № 115-ФЗ появился п. 1.2: "операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее".

Росфинмониторинг на своем сайте 16.11.2012 г. также разместил соответствующее сообщение:

http://www.fedsfm.ru/press/news/information_statements/1128/

В этом информационном сообщении Росфинмониторинга подчеркнуто, что в связи с указанными изменениями, организациям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля и при направлении сведений о таких операциях в реквизите 115 "код вида операции" формы 4 – СПД Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом " 115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 указывать код 9001.

Полный текст информационного сообщения Росфинмониторинга от 16.11.2012 г. доступен также на нашем сайте по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

РосфинмониторингСмыслов П.А. выступил 30 ноября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Семинар был проведен Смысловым П.А. совместно с руководителем МУ Росфинмониторинга по ЦФО Баталовым А.Г., Ивановым Э.А. (2005-2008 г.г. - сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям, 2002 - 2008 г.г. - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга), а также другими должностными лицами Росфинмониторинга.

Выступление Смыслова П.А. было посвящено практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

01.12.2012

 

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя