Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Апрель 02, 2015

В марте 2015 г. Смыслов П.А. выступил на нескольких международных и всероссийских конференциях по вопросам ПОД/ФТ и противодействия коррупции, а также провел ряд целевых инструктажей по ПОД/ФТ.

 

27 марта 2015 года Павел Александрович выступил с докладом в Торгово-промышленной Палате РФ на Международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции».

Темой выступления Смыслова П.А. стала "Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ".

Накануне в конференции также приняли участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин, заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Гладилин, первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, Председатель Комитета Госдумы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая и иные представители власти и деловых кругов.

Текст доклада Смыслова П.А. размещен по этой ССЫЛКЕ.

 

18 марта 2015 года Павел Александрович принял участие в IX форуме кредитных союзов России: «Кредитная кооперация: через консолидацию к системному развитию!», организованном российской Лигой кредитных союзов, на котором поднял вопросы проблем исполнения законодетельства в сфере ПОД/ФТ некредитными финансовыми организациями.

 

23 марта 2015 года Смыслов П.А. провел обучающую конференцию по ПОД/ФТ в г. Ульяновск, организованной Ульяновским государственным техническим университетом.

 

31 марта 2015 года Павел Александрович провел закрытый целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ для работников ФГУП "Гознак" и Московского монетного двора.

 

На протяжении марта Смыслов П.А. также провел несколько семинаров и инструктажей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для работников страховых и лизинговых компаний, ломбардов, агенств недвижимости и иных организаций, на которые распространяются нормы ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

 

* * *

 

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга".

Росфинмониторинг в очередной раз обратил внимание на необходимость использования Личных кабинетов для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему, в связи с тем, что только через Личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня.

Одновременно было обращено внимание, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.

Полный текст указанного письма размещен по этой ССЫЛКЕ.

Мы также неоднократно обращали внимание слушателей наших лекций, семинаров, а также наших клиентов на обязательность по использованию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Обращаем внимание посетителей сайта на то, что в личном кабинете введен учет количества и дат его посещения.

 

* * *

 

Смыслов Павел Александрович вошел в состав учредителей Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ), целью деятельности которого является оказание полного комплекса правовой и консультационной помощи организациям и предпринимателям, на которые распространяются нормы ФЗ №115 от 07.08.2001 г., проведение учебных мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

В ближайшее время на нашем сайте появится более подробная информация о деятельности указанного Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

 

02.04.2015

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя