Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Май 03, 2018

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:

Как легализуют преступные доходы - Часть 1:

https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4

 

 

Павел Смыслов приводит отдельные примеры легализации преступных доходов и отмывания преступных денег через лизинговые компании, агентства недвижимости, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

Продолжение темы для других видов деятельности в наших следующих роликах.

 

* * *

 

06.05.2018 г. вступает в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое внесло существенные корректировки в правила внутреннего контроля ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний, НПФ, профессиональных участников РЦБ и других НФО.

Среди прочих изменений в ПВК по ПОД/ФТ была введена новая Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии.

Мы уже разработали проект новой Программы в ПВК по ПОД/ФТ и готовы оказать Вам консультационную помощь по разработке аналогичных программ для своих правил внутреннего контроля или предоставить уже готовый вариант программы, которая может быть адаптирована Вами под свои ПВК по ПОД/ФТ.

А можно поступить еще проще: заказать у нас уже готовую редакцию правил внутреннего контроля: ведь изменения затронули многие иные разделы правил.

 

 

Новая программа получилась достаточно объемным и практическим документом, которая полностью отвечает Указанию Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как заказать правила, читайте ЗДЕСЬ.

 

 

* * *

 

Уважаемые клиенты! Ознакомьтесь с важной памяткой по заказу и оформлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Вот уже много лет мы оказываем помощь по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Мы гарантируем Вам высокое качество оказываемой нами помощи при соблюдении Вами нескольких простых правил:

1. Заказ оформляется только строго через заполнение размещенной на нашем сайте заявки:

http://www.smyslovy.ru/uslugi-kfm-ecp.html, которая передается строго руководству нашей Компании: Павлу или Серафиме Смысловым.

2. Оплату за услуги по получению и настройке подписи Вам необходимо делать строго по договору и только на расчетный счет организации, которую мы Вам предоставляем для оказания соответствующих услуг. Запрещается оплата услуг по получению и настройке подписи напрямую мастерам-настройщикам на их собственные банковские карты, наличными денежными средствами.

Руководство нашей Компании не несет никакой ответственности за оказание мастерами-настройщиками услуг по получению, продлению, настройке и т.п. подписи, оплаченные Вами неофициально напрямую мастерам. Мы также не несем никакой ответственности за дополнительные услуги, которые Вам оказали мастера-настройщики и которые не были согласованы Вами с руководством нашей компании.

Помните, что только наличие договора и официально проведенной Вами оплаты по установке и настройке электронной цифровой подписи является гарантией беспроблемной отправки отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

 

* * *

 

Банк России предложил НФО поучаствовать в оценке  понимания  своих рисков ОД/ФТ и эффективность мер, принимаемых по снижению таких рисков, а также качество реализации обязанностей по ПОД/ФТ.

Многие НФО получили из Банка России "письма счастья" (содержания писем различны по регионам) о том, что в настоящее время им проводится работа по подготовке к оценке российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оценка запланирована на 2018-2019 годы.

Регулятор отметил, что в ходе оценки предстоит продемонстрировать уровень соответствия российского «противолегализационного» законодательства Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендациям ФАТФ), а также эффективность национальной системы ПОД/ФТ, важнейшим элементом которой являются меры, предпринимаемые финансовыми учреждениями.

В качестве объектов оценки представителями ФАТФ были выбраны отдельные финансовые институты, расположенные на различных территориях РФ.

Банк России отметил, что согласно Методологии ФАТФ для подготовки заключения относительно эффективности работы финансовых учреждений оценке подлежат степень понимания финансовыми учреждениями своих рисков ОД/ФТ и эффективность мер, принимаемых по снижению таких рисков, а также качество реализации обязанностей по ПОД/ФТ. При этом в фокусе особого внимания ФАТФ находятся вопросы эффективности выявления финансовыми учреждениями бенефициарных владельцев клиентов, а также работа с отдельными категориями клиентов, представляющих повышенный риск (публичные должностные лица, кредитные организации-респонденты).

 

Ругулятор просил НФО сообщить о степени готовности к участию в проводимых мероприятиях, используя один из нижеприведенных ответов:

- полностью готовы;

- недостаточно готовы (указать вопросы, вызывающие сложности);

- не готовы (указать причины).

 

Таким образом, Банк России предложил поднадзорным ему субъектам добровольно поучаствовать в, по сути, проверочных мероприятиях по ПОД/ФТ.

 

Наши клиенты, в т.ч. находящиеся у нас на постоянном абонентском обслуживании по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, тут же стали спрашивать нас, а что им отвечать на такие запросы? Поскольку мы уверены в качестве своей работы, мы порекомендовали им отвечать, что они "полностью готовы" к работе.

Смеем предположить, что Банк России не оценит ответа о том, что компания "не готова" к мероприятиям по ПОД/ФТ.

 

03.05.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя