Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Май 04, 2013

На нашем сайте опубликована статья "Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков". Авторы статьи - Барыкин Сергей Евгеньевич, а также Смыслов Павел Александрович.

Статья была написана авторами к XII Международной научно-практической конференции по логистике, проходившейся 19 апреля 2013 г. в стенах Санкт-Петербургского государственного экономического университета, и опубликована в сборнике: Логистика: современные тенденции развития: материалы XII Международной научно-практической конференции 19 апреля 2013 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПбГЭУ, 2013. - 462 с.

В статье авторами были изложены понятие системы финансовых потоков, рассмотрено совершенствование риск-ориентированного подхода путем выявления подозрительных операций на основе системного подхода к сложной проблеме анализа движения денежных средств в группе компаний.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ. Ссылка на статью также доступна из раздела Информация нашего сайта.

 

* * *

 

Смыслов П.А. в очередной раз выступил 23 апреля 2013 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Указанный семинар проводился для повышения уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудников организаций, на которые распространяются требования закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Выступление Смыслова П.А. было посвящено практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

04.05.2013

 

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя