Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Апрель 06, 2016

На нашем сайте 25.03.2016 г. была опубликована статья Смыслова Павла:

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения: как и где пройти целевой инструктаж. практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения.

Ознакомиться со статьей можно по этой ССЫЛКЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск"! Росфинмониторинг 05.04.2016 г. в Личных кабинетах организации на своем портале разместил индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивную форму для предоставления пояснений.

Индекс оценки был размещен по трем уровням: низкий ("пятерка"), средний ("тройка"), высокий ("кол") (в кавычки взяты наши собственные названия уровней, которые так полюбились нашим читателям и слушателям наших лекций).

Что примечательно, не обошлось и без ошибок: со слов некоторых организаций, вообще никогда не сдававших сообщения в Росфинмониторинг, они получили уведомления о том, что они сдали их с нарушением срока. Также некоторые наши читатели жаловались, что уверены в том, что информацию они направляли своевременно, однако получили "тройки".

Много оценок было выставлено заслуженно: "пятерки" получили те, кто ответственно подходил к нормам законодательства по ПОД/ФТ, а "колы" - те, кто даже не удосуживался сдавать "квартальные" отчеты ФЭС 3-ФМ.

 

 

"Опять двойка" — картина Фёдора Павловича Решетникова

 

* * *

 

Смыслов Павел провел три семинара по ПОД/ФТ в учебных центрах, специализирующихся в т.ч. и на подготовке специалистов фондового рынка.

 

28.03.2016 года он провел 2 лекции в дружественном нам учебном центре СКРИН (г. Москва):

1. Как сдавать отчетность в Росфинмониторинг некредитным финансовым организациям. Практика проведения проверок по ПОД/ФТ Банком России;

2. Как сдавать отчетность в Росфинмониторинг организациям, не поднадзорным Банку России. Практика проведения проверок по ПОД/ФТ Росфинмониторингом и ГИПН.

 

31.03.2016 года Смыслов Павел по приглашению учебного центра ИФРУ - Институт фондового рынка и управления (г. Москва) также провел целевой инструктаж по ПОД/ФТ. 

 

Напомним нашим читателям, что Смыслов Павел не только ориентируется в вопросах финансового мониторинга, ювелирного дела, недвижимости, лизинга, страхования, микрофинансовой деятельности и т.д., но также и в вопросах фондовых рынков (еще в 2001 году он сдавал базовый экзамен по рынку ценных бумаг в ФКЦБ России), поэтому его обучение по ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг также отличается практической пользой и глубиной подачи материала, в т.ч. с учетом специфики деятельности на рынке ценных бумаг.

 

* * *

 

Уважаемые коллеги-ювелиры! Приглашаем Вашу компанию принять участие в ЮЖНО-РОССИЙСКОМ ЮВЕЛИРНОМ ФОРУМЕ, который пройдет в рамках ювелирной выставки GOLDEX с 12 по 15 мая 2016 года в г. Краснодар (ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР», ул. Зиповская, 5), в котором примет участие Павел Смыслов, проведя 13.05.2016 г. семинар-практикум «Особенности предоставления ювелирными организациями и предпринимателями информации в Росфинмониторинг: договор поставки, комиссии, подряда и агентские соглашения”.

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ.

Ювелирный форум – это первое профессиональное событие в Южном регионе для специалистов отрасли. В ходе работы Форума будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с существующей ситуацией в отрасли, а именно:

- изменения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

- требования к исходному сырью при производстве ювелирной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- порядок постановки на специальный учет в государственных инспекциях пробирного надзора;

- применение отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Типовые ошибки процедур внутреннего контроля.

 

Форум проводится при поддержке Донской государственной инспекции пробирного надзора, Гильдии ювелиров Юга России.

К участию в форуме в Краснодар приглашены ведущие эксперты и специалисты ювелирной отрасли, в т.ч. и Павел Смыслов, который обязательно посетит форум и проведет захватывающий и интересный семинар по финмониторингу для ювелиров.

По вопросам участия, обращайтесь в дирекцию:

+7-918-322-17-22 - руководитель проекта Оксана Орфаниди

orfanidi@cityexpo23.ru

 

Организатор: Краснодарская выставочная компания «СитиЭкспо»

Поддержка и содействие:

Донская государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты;

Гильдия ювелиров юга России.

 

 

* * *

 

Уникальный трехдневный курс повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования, не имеющий аналогов где-либо, состоится 26.04.2016-28.04.2016 г. у наших партнеров и добрых друзей - в учебном центре СКРИН (г. Москва): Практический курс для специального должностного лица по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Курс повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования предназначен для слушателей, для которых функции специального должностного лица - их основная профессия. По итогам семинара выдается не "красивое свидетельство" - а удостоверение о повышении квалификации государственного образца, высоко котирующегося среди работодателей.

 

 

В последнее время работодатели просили экспертов по финансовому мониторингу о помощи в подборе высококфалифицированных кадров по ПОД/ФТ, которые не просто "когда-то, где-то прошли целевой инструктаж" и "из под палки где-то" выполняли свои обязанности в организации, а которые обладают высоким уровнем знаний и практической подготовкой по финмониторингу. Специалистов-практиков, да еще имеющих официальное образование, подтвержденное государственными документами о статусе "специальных должностных лиц по ПОД/ФТ" на рынке труда не было.

Смыслов Павел принял самое активное участие в разработке программы этого курса, он проведет со слушателями в качестве лектора один из дней курса, поэтому он приглашает Вас пройти  это замечательное мероприятие. Стоимость участия в очном курсе составляет 16800 рублей / онлайн 13800 рублей.

Смыслов П.А. сам лично также пройдет этот курс, чтобы подтвердить свой уровень знаний в сфере ПОД/ФТ еще и документами государственного образца.

Записаться на курс и получить всю информацию о нем Вы можете по телефону 8-903-686-31-87 у Смыслова Павла.

06.04.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя