Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Июль 10, 2016

05.07.2016 г. Смыслов Павел провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.

06.07.2016 г. им был проведен бесплатный 1,5 часовый практический семинар для представителей ювелирной отрасли "успеть за 24 часа", о том, какие документы требуют надзорные органы на проверку по ПОД/ФТ, отводя на их представление всего сутки, который в общей сложности посетило около 200 организаций и предпринимателей со всей России.

12 июля 2016 года в одном из дружественных нам учебных центров по ПОД/ФТ Смыслов Павел проведет новый спецкурс по финансовому мониторингу, посвященный следующим вопросам:

1. Сроки, порядок и перечень документов по ПОД/ФТ, подлежащих проверке надзорными органами.

2. Проверка надзорными органами правил внутреннего контроля за текущий и за предыдущий период.

3. Как подготовить пакет документов, предоставляемый на проверку в надзорные органы.

4. Есть ли смысл в обжаловании штрафов по статье 15.27 КоАП.

Записаться на этот уникальный 4х часовой семинар, который пройдет 12.07.2016 г. как в очном формате в городе Москве, так и в формате Он-лайн по всей стране, Вы можете непосредственно у лектора по телефону 8-903-686-31-87.

 

Продолжается также набор слушателей на следующий целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма пройдет в МУКПЦФМ 21 июля 2016 года.

Заявку Вы можете скачать ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

 

11 июля 2016 года исполняется ровно 5 лет с момента, как мы организовали Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ, деятельность которого направлена на развитие и популяризацию законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 

 

 

За прошедшие 5 лет с момента организации Первого клуба финансового мониторинга и ПОД/ФТ его руководитель Павел Смыслов провел более 30 бесплатных семинаров по ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования закона №115-ФЗ, оказал более 500 (!!!) бесплатных консультаций, которые помогли всем обратившимся к нему лицам корректно организовать процедуры внутреннего контроля.

Важным событием в истории этого нашего общественного проекта стала организация осенью 2015 года форума по финансовому мониторингу и форума по вопросам ПОД/ФТ, на котором организации и предприниматели могут задавать нам любые вопросы об исполнении ими законодательства в сфере финансового мониторинга и получать на них ответы на безвозмездной основе от нас и других опытных участников форума. В настоящее время в нем содержатся сотни вопросов и ответов на различные темы, связанные с ПОД/ФТ.

Бесплатные консультации проводятся в рамках созданного нами форума по ПОД/ФТ, участниками которого является более 700 человек (и все они реальные люди, прошедшие процедуру модерации перед их добавлением в состав форумчан).

За 5 лет нами были выявлены недостатки и пробелы законодательства по ПОД/ФТ, вопросы по которым регулярно направлялись нами в надзорные и административные органы с целью привлечения к ним внимания органов государственной власти.

За этот период общественная работа Смыслова Павла в рамках ПОД/ФТ не осталась незамеченной: со стороны Государственной Думы Федерального Собрания РФ его кандидатура предлагалась в состав лиц, приглашаемых на заседания Консультативного Совета Росфинмониторинга, а различные общественные организации, ассоциации и отраслевые объединения организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования 115-ФЗ, не раз приглашали его в качестве спикера на отраслевые съезды, симпозиумы и конференции.

За 5 лет было проделано много работы, но у нас все еще впереди. Мы и далее продолжим свою общественную работу над популяризацией законодательства в сфере финансового мониторинга и поможем выстроить эффективный диалог между органами государственной власти и поднадзорными им субъектами.

Наш девиз в рамках общественной работы: "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном" (именно он и лег в основу названия выпущенной нами книги по финансовому мониторингу весной 2016 года, не имеющей пока аналогов в России).

Напоминаем Вам, что Вы можете вступить в ряды наших форумчан на сайте https://new.vk.com/smyslovy

В случае, если Вы не имеете регистрации в социальной сети Вконтакте, Вы можете направлять нам Ваши вопросы и предложения, в т.ч. по совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга, проблемах его применения на адрес электронной почты  Павла Смыслова - руководителя Первого клуба финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

Будем рады видеть Вас в составе участников нашего общественного Первого клуба финансового мониторинга и ПОД/ФТ, история которого вот уже завтра будет отмечена первой круглой пятилетней датой!

 

 

 

* * *

 

Новые документы и нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 04.07.2016 г.

"Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»"

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.

4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.

Сообщаем, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на мониторинг - контроль.

 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" повысил минимальные пороговые значения, до которых не проводится идентификация клиентов при продаже наличной валюты:

"Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в пункте 1.2 цифры "15 000" заменить цифрами "40 000";

б) абзац первый пункта 1.11 после слов "средства платежа," дополнить словами "при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,";

2) в пункте 2 статьи 7.3 слова "15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо" заменить словами "40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с".

 

Федеральный закон от 03.07.2016 №288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Статья 3

"В абзаце семнадцатом части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14) слова "и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами" исключить".

Оба закона вступили в силу с 04.07.2016 г.

 

* * *

 

Бесплатная проверка правил внутреннего контроля. В нашей работе мы часто сталкиваемся со всевозможными редакциями правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Документы, которыми пичкают читателей нашего сайта некоторые учебные центры, отраслевые объединения и даже некоторые организации, активно распространяющие рекламу своих услуг по разработке правил внутреннего контроля, не поддаются зачастую никакой критике.

Хотите убедиться в актуальности Ваших правил внутреннего контроля? Тогда присылайте их нам на бесплатную проверку на адрес:

Мы проанализируем Ваш документ и выявим Вам его основные недостатки, на которые укажем в обратном письме.

Цель акции - привлечь внимание организаций и предпринимателей к качеству документов по ПОД/ФТ, внедренных ими в свою работу, и обобщить типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля.

 

 

 

* * *

 

"Что может проверить Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде?" - этим вопросом задаются многие руководители и сотрудники ломбардов, их специальные должностные лица.

Мы не делаем секретов из вопросов, связанных с финансовым мониторингом.

Встречайте новую статью Павла Смыслова "Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в Ломбарде (изучаем один из запросов Банка России)".

Со статьей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

 

 

 Проверка по финансовому мониторингу Проверка по финансовому мониторингу Проверка по финансовому мониторингу

 

Скан-копия запроса регионального отделения Банка России по Тамбовской области, на основании которого написана статья

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

 

10.07.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя