Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Декабрь 12, 2016

Информация о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, и о нарушениях, допущенных организациями при реализации ПВК по ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году.

К нам в распоряжение часто попадают очень интересные и полезные документы по ПОД/ФТ, распространяемые надзорными и государственными органами (Росфинмониторингом, Пробирной палатой, ЦБ и т.д.), в которых изложена их позиция по применению антиотмывочного законодательства.

Мы решили поделиться с читателями нашего сайта информацией о типичных нарушениях и недостатках, выявленных в 2016 году Южным главным управлением Банка России (Отделение по Ставропольскому краю) у организаций при разработке правил внутреннего контроля и их реализации, и изложенных им в письме, распространенном среди руководителей некредитных финансовых организаций в октябре-ноябре 2016 года.

Считаем, что требования к ПВК, нижеизложенные в позиции Южного главного управления Банка России, справедливы для организаций, расположенных и в иных регионах нашей страны.

Ознакомиться с письмом Банка России и статью Павла Смыслова на эту тему можно по этой ССЫЛКЕ.

 

 

* * *

 

20.12.2016 в МУКПЦФМ состоится ИТОГОВЫЙ целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ, повышение квалификации (лектор Смыслов П.А.). Для любых видов деятельности организаций и ИП. Очно в Москве, онлайн - вся Россия. Главное событие уходящего 2016 года в сфере обучения по ПОД/ФТ! Не пропустите!

Скачайте заявку на участие:

ЗАЯВКА на прохождение целевого инструктажа и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

* * *

 

Павел Смыслов принял участие во Втором всероссийском форуме ломбардов "Рынок ломбардов: отвечаем на вызовы времени", который проходил 1-2 декабря 2016 года.

Ломбарды традиционно пользуются нашей помощью по вопросам организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Работать в этом направлении с ломбардами мы начали еще в середине 2000-х гг., поэтому мы знакомы со многими представителями ломбардного бизнеса. Мы были рады увидеть на форуме своих старых знакомых и новых друзей. Среди участников форума было несколько крупных сетевых ломбардов, доверивших еще несколько лет назад ведение своих дел по финансовому мониторинигу нам в рамках абонентского обслуживания.

 

* * *

 

10 ноября 2016 года наши партнеры - журнал "ЭКСПО-Ювелир" опубликовали статью Павла Смыслова "История о "Без вины виноватом" ювелире: "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется?"

10.02.2016 г. вышло «юбилейное» информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое было посвящено ювелирным организациям и предпринимателям и в котором уполномоченный орган разъяснил им вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Отсутствие официальной письменной позиции Росфинмониторинга по вопросам предоставления информации о сделке приводило к тому, что ювелиры старались перестраховаться и направить в уполномоченный орган как можно больше сообщений, даже в тех случаях, когда этого и не нужно было делать.

 

 

Историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50, по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оштрафовал нашего знакомого ювелира, мы уже рассказывали нашим читателям на страницах нашего сайта ранее ТУТ. Этот материал привлек к себе интерес как со стороны представителей пробирной палаты, так и Росфинмониторинга. Уточнив у представителей надзорных ведомств их отношение к нашумевшему среди ювелиров судебному делу, мы опубликовали вышеуказанную статью в печатном виде.

Некоторые учебные центры на материалах нашей статьи уже успели написать свои материалы на ту же самую тему, но интерпретирована ими она была совсем в другой плоскости. Первоисточник же материала доступен ТУТ, а также в журнале "ЭКСПО-Ювелир", который можно найти на многих ювелирных выставках нашей страны и который читают все инспекции пробирного надзора нашей страны и около 9000 организаций и предпринимателей ювелирного сектора. Скачать верстку статьи можно ТУТ.

 

 

* * *

 

С 28 ноября по 9 декабря 2016 года Павел Смыслов провел значительное число различных обучающих семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, в т.ч. в учебных центрах МУКПЦФМ и СКРИН.

Среди наиболее заметных проведенных мероприятий - закрытый целевой инструктаж и повышение уровня знаний, проведенный для представителей ювелирного сектора, организованный нашими партнерами из ювелирного бизнеса, а также проведенный 29 ноября 2016 года очный целевой инструктаж и вебинар по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга).

 

 

Перед слушателями целевого инструктажа и повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ выступает генеральный директор МУКПЦФМ Смыслова Серафима, 29.11.2016

 

 

Участники очного целевого инструктажа и повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ (МУКПЦФМ, г. Москва, 29.11.2016)

 

12.12.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя