Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Февраль 13, 2016

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям.

Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Наконец то вышло долгожданнное Информационное письмо Росфинмониторинга, где ювелирам даны ответы на их наиболее спорные и типовые вопросы.

Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?

На эти и многие другие ответы Вы найдете информацию на нашем сайте.

Письмо достаточно емкое, понятное и подробное, не нуждается в дополнительных комментариях.

С текстом письма и нашей небольшой статьей на эту тему Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

18.02.2016 г. мы проведем целевой инструтаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации по финмониторингу в нашем Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга" (ООО "МУКПЦФМ"). Семинар будет проводится в форме очного семинира с одновременной он-лайн трансляцией (вебинар).

Заявку на участие Вы сможете скачать ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

В конце февраля 2016 г. нами запланирован закрытый корпоративный выездной инструктаж на Колыме - в "золотом сердце России" (г. Магадан, лектор Смыслов П.А.).

Напоминаем нашим читателям, что мы проводим не только общие семинары по финмониторингу, но и корпоративные инструктажи по ПОД/ФТ с выездом в любой регион нашей страны. Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Также обращаемся к сотрудникам надзорных ведомств с предложением об организации централизованных семинаров по ПОД/ФТ для поднадзорных Вам субъектов 115-ФЗ с выездом непосредственно в Ваши регионы.

Участники наших семинаров уже убедились в том, что мы умеем говорить о сложном законодательстве простым языком, приводим много практических примеров для слушателей и основываем наши занятия только на актуальной и полезной информации. Убедитесь в этом и Вы!

 

* * *

 

Массовые ошибки в личных кабинетах организаций и ИП на сайте Росфинмониторинга.

Информация для тех, кто пользуется для отправки информации в Росфинмониторинг АРМ "Организация-М", в которой всем отправленным сообщениям был присвоен статус "Принято", но на днях получил от Росфинмониторинга "двойки" в личном кабинете и сообщения о том, что имеется огромное количество отвергнутых сообщений. Не паникуйте! Вчера совместно с руководством АРМ "Организация-М" мы проверили такие сведения по одной из ювелирных компаний, которая использовала для отправки информации АРМ "Организация-М".

Выяснилось, что информация, размещенная в личном кабинете про наличие отвергнутых сообщений, оказалась недостоверной: все сообщения действительно приняты и случаев отвержения не было. Представители руководства АРМ "Организация-М" порекомендовали Вам отправить письма в адрес Росфинмониторинга с требованиями снять с Вас претензии.

 

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

 

"Грозные предупреждения" в Личных кабинетах (нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

10 февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж/повышение уровня знаний в учебном центре "СКРИН" (г. Москва).

 

13.02.2016


Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя