Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Январь 17, 2012

ФСФР России опубликовала информационное письмо от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил.

ФСФР России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации (далее - Организации) о том, что согласно вступившим в силу 21.11.2011 изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон №115-ФЗ), внесенным Федеральным законом от 08.11.2011№308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", исключена процедура согласования правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), Организаций с ФСФР России.

В связи с изложенным Организациям не следует представлять в ФСФР России Правила для согласования.

ФСФР России обращает внимание Организаций на необходимость приведения Правил Организаций в соответствие с действующей редакцией Закона N 115-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С полным текстом информационного письма ФСФР от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

 

Напоминаем микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, что мы оказываем услуги по разработке следующих правил внутреннего контроля:

- правила внутреннего контроля микрофинансовой организации;

- правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива.

Подробнее об этих услугах Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

Ознакомьтесь с другими нашими услугами по этой ссылке:

НАШИ УСЛУГИ

 

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам с выездом к Вам на предприятие. Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия.

Обращайтесь к нам по телефонам:

8 (903) 781 7881 - Смыслов Александр Григорьевич (ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 20:00);

8 (903) 686 3187 - Смыслов Павел Александрович (ежедневно, без выходных, с 9:00 до 21:00).

Адреса нашей электронной почты:

 

17.01.2012

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя