Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Сентябрь 20, 2013

Смыслов Павел Александрович получил Свидетельство Специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (регистрационный номер 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ). Свидетельство было выдано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу. Соответствующую подготовку Смыслов П.А. прошел в упомянутом учебном центре 10-12 сентября 2013 г.

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ

 

Вместе с Павлом Александровичем обучение также проходили сотрудники учебно-методического центра при подразделении финансовой разведки Киргизской республики, а также представители Национального банка Кыргызстана. Слушатели подразделений финансовой разведки Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана участвовали в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. Целью семинара было обновление и систематизация профессиональных знаний, умений и навыков у преподавателей, осуществляющих подготовку кадров в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Подробнее о семинаре Вы можете прочитать на сайте МУМЦФМ по ссылке:

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/latestnews/247-seminar-dlya-prepodavatelej-v-sfere-podft

 

Смыслов П.А. в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга

 

Компания "Корпоративные юристы Смысловы" на протяжении многих лет оказывает услуги в области организации внутреннего контроля и разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для различных организаций. Теперь же мы существенно повысили свой профессионализм и квалификацию в этой области, что подтверждается соответствующим Свидетельством. Своим опытом и знаниями в сфере организации внутреннего контроля для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма мы всегда рады делиться с Вами!

 

* * *

 

Росфинмониторинг утвердил новые рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.

Соответствующие изменения были внесены Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В результате перечень критериев выявления и признаков необычных сделок претерпел существенные изменения.

В соответствии с пунктом 19 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, организациям, индивидуальным предпринимателям и иным лицам следует использовать новые критерии выявления и признаков необычных сделок при разработке и актуализации правил внутреннего контроля.

В связи с утверждением новых рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Росфинмониторинг также выпустил Информационное письмо от 26.08.2013 г. №33.

Ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» и с его Информационным письмом от 26.08.2013 г. №33 Вы можете в разделе Информация нашего сайта.

Обращаем внимание организаций на необходимость внесения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ изменений, связанных с новыми утвержденными критериями выявления и признаками необычных сделок. Мы готовы оказать Вам услуги по обновлению Ваших Правил внутреннего контроля. Подробнее об этом Вы можете узнать по телефону 8-903-686-31-87 у Смыслова Павла Александровича.

 

* * *

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов о том, что они не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге, выпустив Информационное сообщение от 11.09.2013 г.

С текстом этого сообщения Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта.

От себя напоминаем СКПК о том, что на них в полной мере распространяются требования ФЗ от 07.08.2001 г. №115 в части обязанности по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и разработке Правил внутреннего контроля. Мы оказываем для СКПК, а также для иных организаций услуги по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также услуги по организации внутреннего контроля. Подробнее об этом Вы можете прочитать в разделе Услуги нашего сайта.

 

* * *

 

Приказом ФСФР России от 04.07.2013 г. утверждены новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, регулирующие эмиссию акций, опционов эмитента, российских депозитарных расписок и облигаций юридических лиц. Этот документ регламентирует различные этапы процедуры эмиссии ценных бумаг: принятие решения о размещении ценных бумаг, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в проспект ценных бумаг, эмиссии акций при учреждении акционерного общества и эмиссии дополнительных акций, размещаемых среди акционеров, эмиссии акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении, эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки, эмиссии ценных бумаг при реорганизации юридических лиц, и т.д.

С текстом Приказа ФСФР России от 04.07.2013 г. Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта.

 

* * *

20 сентября 2013 г. Смыслов П.А. выступил на XVII Конференции российских ломбардов, которая проходила 19-20 сентября 2013 г. в туристическом комплексе «Измайлово» (г. Москва), организатором которой являлась Межрегиональная ассоциация ломбардов. Выступление Смыслова П.А. было посвящено актуальным вопросам организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ломбардах, а также в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами.

20.09.2013

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя