Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Июнь  22, 2012

Смыслов П.А. выступил 15 июня 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Семинар был проведен Смысловым П.А. совместно с руководителем МУ Росфинмониторинга по ЦФО Баталовым А.Г., Ивановым Э.А. (2005-2008 г.г. - сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям, 2002 - 2008 г.г. - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга), а также представителем Генеральной прокуратуры.

Выступление Смыслова П.А. было посвящено Практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей (около 40 организаций) семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

 

* * *

 

Вводится в действие новое Положение, устанавливающее дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Новое Положение распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров акционерных обществ.

Приказ Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования. С этой же даты не будет подлежать применению Положение ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс, предусматривающее аналогичные требования.

С полным текстом Приказа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

Росфинмониторинг на своем сайте разместил Приказ от 23.04.2012 №135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения связаны с увеличением срока направления сообщений в Росфинмониторинг (пункты 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункт 2.4. Приложения №2, Приложение №3).

Также изменены п. 6, 16, пп. а) п. 22 Инструкции.

В Приложении №4 наименование кода 6001 изложено в новой редакции «Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

С полным текстом Приказа Росфинмониторинга Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

Федеральная налоговая служба утвердила новые формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Приказом ФНС от 25 января 2012 г. ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" утверждены следующие новые формы документов:

форма № Р11001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании";

форма № Р12001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации";

форма № Р12003 "Уведомление о начале процедуры реорганизации";

форма № Р13001 "Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица";

форма № Р13002 "Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица";

форма № Р14001 "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц";

форма № Р14002 "Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала";

форма № Р15001 "Уведомление о ликвидации юридического лица";

форма № Р16001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией";

форма № Р16002 "Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращения унитарного предприятия или учреждения";

форма № Р16003 "Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица";

форма № Р17001 "Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года";

форма № Р21001 "Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя";

форма № Р24001 "Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей";

форма № Р26001 "Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя";

форма № Р21002 "Заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства" ;

форма № Р24002 "Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей";

форма № Р26002 "Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства";

форма № Р27002 "Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о крестьянском (фермерском) хозяйстве, созданном до 1 января 1995 года".

Приказ ФНС от 25 января 2012 г. ММВ-7-6/25@ вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 №439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей".

 

22.06.2012

 

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя