Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Август 23, 2016

В МУКПЦФМ прошел ежемесячный целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу. Слушатели семинара получили не только свидетельства о прохождении целевого инструктажа, но и, самое главное, полезные, нужные и практические знания.

Лектором семинара был Павел Смыслов.

Ближайшее обучение в МУКПЦФМ состоится 22.09.2016 г. Заявку на обучение можно скачать ТУТ.

 

* * *

 

Павел Смыслов выступит на Ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций, которая состоится 12 сентября 2016 года в Москве в отеле «Вега» туркомплекса «Измайлово» залы «Кандинский» - «Шагал». Станция метро «Партизанская».

Темой выступления Павла Смыслова станут вопросы финансового мониторинга и ПОД/ФТ в ломбардах.

Актуальные вопросы Конференции:

- Регулирование деятельности ломбардов Центральным Банком России; изменения законодательства, вступившие в силу в 2016 году; планируемые нововведения;

- Отчетность ломбардов в Центральный Банк России;

- Переход на Единый план счетов (Отраслевые стандарты бухгалтерского учета);

- Финмониторинг – отчетность, сообщения ФЭС, правила внутреннего контроля, судебная практика.

- Программное обеспечение для ломбардов.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Ассоциации: www.pawnbroker.ru

 

* * *

 

05 августа 2016 года Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия-24". Темой беседы стала проблема рейдерских захватов в России, фрагменты интервью должны были войти в специальный репортаж телеканала, посвященный спору вокруг лечебницы в Бурятии.

 

* * *

 

Новые нормативные акты в сфере финансового мониторинга:

29.08.2016 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (вместе с "Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма")

Размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С полным текстом указанного документа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.


30.08.2016 года вступает в силу Указание Банка России от 20.07.2016 №4078-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации".

Микрофинансовая компания, которая в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона на основании договора может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

- осуществление деятельности в форме хозяйственного общества;

- осуществление микрофинансовой деятельности не менее двух лет с момента внесения сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций;

- членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

- отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц записи о недостоверности сведений о такой микрофинансовой компании.

С полным текстом указанного документа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

 

 

Вышло Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 20.07.2016 №550-П).

Доведение до сведения некредитных финансовых организаций (профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов)  информации, полученной от Росфинмониторинга, осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года №3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета", с учетом особенностей, установленных Положением.
Банк России обеспечивает направление электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России и зашифрованного на сертификат получателя, в некредитные финансовые организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Росфинмониторинга включенной в него информации, путем размещения в личных кабинетах некредитных финансовых организаций на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

С полным текстом указанного документа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.


* * *

 

Нам регулярно приходят вопросы о том, где можно купить сенсационную книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только".

Отвечаем:

Книгу можно приобрести:

1. Через Интернет магазин по ссылке: http://smyslov.uvelir.info/

2. На целевых инструктажах по ПОД/ФТ, проводимых Смысловым П.А.

3. На некоторых ювелирных выставках.

4. Книга принята на реализацию некоторыми учебными центрами - нашими партнерами.

 

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

* * *

 

Микрофинансовые организации исключаются из реестра МФО по новым правилам, установленным Указанием Банка России от 07.07.2016 №4063-У "О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций".

Заявление об исключении сведений из реестра МФО удостоверяется усиленной квалифицированной подписью. Вместе с заявлением микрофинансовой организацией должны быть представлены отчет о микрофинансовой деятельности (с заполненными разделом I и подразделом 3 раздела II) в соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2016 года №3979-У и регистры бухгалтерского учета, подтверждающие факт отсутствия (погашения) обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании.

 

* * *

 

Специальная статья Павла Смыслова для агентств недвижимости и риелторов опубликована на нашем сайте: "Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: какие сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю?"

По вопросу представления сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинг еще в 2013 году выпустил Информационное письмо от 02.08.2013 №30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями».

Воспроизводим некоторые актуальные до сих пор положения вышеуказанного письма Росфинмониторинга №30, немного сократив и упростив их без потери смысла для удобства наших читателей, а также приведя некоторые практические примеры по ним.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

 

 

* * *

 

Аудиторов хотят обязать уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях проверяемого лица в отмывании преступных доходов. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" находится в настоящее время на публичном обсуждении.

 

* * *

 

Познавательные для ломбардов и их клиентов памятки разработал Банк России. Предлагаем читателям нашего сайта полюбоваться этими материалами.

 

 

 

Памятки для владельцев ломбардов и их клиентов (нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

Банк России опубликовал среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 апреля по 30 июня 2016 года применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2016 года с физическими лицами.

Предлагаем Вам ознакомиться с указанными материалами:

-  значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для ломбардов;

- значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для микрофинансовых организаций;

- значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для кредитных кооперативов.

 

 

 

 

23.08.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя