Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Август 24, 2013

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)Напоминаем посетителям нашего сайта, что в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. №251-ФЗ и Указом Президента РФ от 25.07.2013 г. №645 с 1 сентября 2013 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) будет упразднена.

Центральному Банку РФ были переданы полномочия ФСФР России по регулированию деятельности участников финансового рынка - страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов, управляющих ими компаний, специализированных депозитариев, микрофинансовых организаций, кредитных и жилищных накопительных кооперативов, организаторов торговли, актуариев, бюро кредитных историй, рейтинговых агентств.

 

* * *

 

На нашем сайте в разделе Информация размещены Информационные сообщения Росфинмониторинга "О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных министерством связи и массовых коммуникаций российской федерации, на портале Росфинмониторинга" и разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года", а также информационные письма №29 от 17.07.2013 г. и №30 от 02.08.2013 г.

Информационным сообщением разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года" Росфинмониторинг сообщил, что для представления сообщений в электронном виде с использованием квалифицированных ЭП Росфинмониторинг предлагает следующий комплекс программных средств:

- Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга;

- ПО АРМ "Организация" - программное обеспечение по предоставлению сведений через сервисы Портала Росфинмониторинга.

В Информационном письме №29 сообщается, что индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинг. Разъяснен порядок такой постановки на учет.

В Информационном письме №30 рассмотрен отдельные вопросы по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, не являющимися кредитными организациями.

В частности даны ответы на следующие вопросы:

1. Что следует считать датой совершения сделки с недвижимым имуществом для целей представления сведений о ней в Росфинмониторинг?

2. Каким образом представить сведения о сделке с недвижимым имуществом, подлежащей государственной регистрации, если у субъекта Федерального закона №115-ФЗ отсутствует возможность в установленный срок получить информацию о дате государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом?

3. Относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора участия в долевом строительстве, к сделкам, указанным в п. 1.1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ?

4. Относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ?

5. Подлежит ли договор аренды недвижимого имущества обязательному контролю?

6. Если договор аренды недвижимого имущества, подлежащий обязательному контролю, заключен на неопределенный срок и в нем не указана общая сумма арендных платежей, с какого момента у организации возникает обязанность проинформировать Росфинмониторинг о такой сделке?

7. Каким образом представлять сведения о сделке с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному контролю, при наличии нескольких продавцов и покупателей?

 

* * *

 

Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" были уточнены сроки подачи сведений о подозрительных операциях.

В соответствии с указанным приказом сведения в Росфинмониторинг представляются в виде электронного формализованного сообщения, которое с 1 июля 2013 г. требуется скреплять усиленной квалифицированной электронной подписью. При невозможности отправить сообщение на сайте Росфинмониторинга можно воспользоваться автоматизированным комплексом программных средств, позволяющим формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД. В этом случае данные направляются одновременно на электронном и бумажном носителях. В исключительных ситуациях природного или техногенного характера разрешается подавать сообщения только на бумаге.

Приказом также уточнена форма 4-СПД и скорректирован порядок ее заполнения, внесены иные изменения в 245 приказ Росфинмониторинга.

С полным текстом Приказа Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

 

24.08.2013

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя