Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Ноябрь 26, 2016

Не так давно мы опубликовали статью "ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ОТМЕНЯЕТСЯ?" Статья вышла как на нашем сайте, так и на страницах нашего партнера - журнала «ЭКСПО-Ювелир».

В этой статье мы рассказывали читателям о том, что 5 сентября 2016 года суд Пензенский областной суд оштрафовал ювелира, не приняв во внимание Информационное письмо Росфинмониторинга №50. Прочитать об этом случае можно ТУТ.

В печатной версии этой статьи мы успокоили наших читателей и рассказали им, почему единичный прецедент еще не повод для тревоги у ювелиров.

Между тем, в последние дни мы получаем письма от взволнованных ювелиров, работающих в Пензенской и других областях, которые получили от одного юридического центра рассылки панического содержания, призывающие начать сдавать в Росфинмониторинг информацию даже в тех случаях, когда это не требуется по закону. О том, кто наводит панику среди ювелиров и почему она выгодна некоторым лицам, читайте нашу статью "Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга".

 

 

* * *

 

В сентябрьском номере журнала "Ювелирная Россия", издаваемом отраслевым медиа-холдингом РЕСТЕК JUNWEX, опубликована статья Павла Смыслова "Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий".

Сдача информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, постоянно волнующих организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, ведь неисполнение этой обязанности грозит обернуться для них многотысячными штрафами (до 400 000 рублей).

Вот уже много лет среди ювелирного сообщества не утихают споры о том, нужно ли вообще «мониторить» договор комиссии или нет. По договору комиссии отчитываться нужно обязательно, причем делать это нужно было еще издавна. На этом все споры по этому вопросу можно было бы и вообще закончить, но мы объясняем в статье нашим читателям, почему договор комиссии подлежит обязательному контролю, как правильно по нему отчитывать и формировать сообщения в Росфинмониторинг

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

 

 

* * *

 

Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия 24" для репортажа об аресте имущества в Великобритании Экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищениях и невозврате кредитов Банку Москвы.

 

 

 

* * *

 

В период с 21 по 25 ноября 2016 года Павел Смыслов провел пять различных семинаров и курсов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

 

Был проведен выездной очный целевой инструктаж и повышение уровня знаний в городе Костроме для организаций ювелирного сектора, агентств недвижимости, лизинговых компаний и операторов по приему платежей.

 

 

Слушатели очного семинара по финмониторингу и ПОД/ФТ (Кострома, 25.11.2016 г.) теперь знают все о Росфинмониторинге и о своих обязанностях

 

Организатором семинара выступили наши партнеры из учебного центра Костромского областного отделения Общества Знание России. Всесоюзное общество "Знание" — просветительская организация в Советском Союзе и России, возникшая в 1947 году. Постановление о создании Общества было подписано лично И.В. Сталиным 29.04.1947 г., в котором говорилось: «Одобрить обращение группы учёных и общественных деятелей ко всем деятелям советской науки и культуры о создании Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и разрешить опубликовать обращение в центральной печати…»

Для нас было большой честью выступить на площадке столь славного учебного центра. Более того, еще в советское время в стенах Общества "Знание" выступал в качестве лектора основатель нашей компании Смыслов Александр Григорьевич.

 

 

 

 

В учебном центре СКРИН (город Москва) было проведено два семинара по сдаче отчетности в Росфинмониторинг (в т.ч. по новым формам для некредитных финансовых организаций).

 

В учебном центре Института фондового рынка и управления был проведен целевой инструктаж для кредитных организаций, банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Напомним, что с лета 2016 года Павел Смыслов активно читает курсы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу для банков. Банки традиционно являются одним из самых сложных субъектов законодательства в сфере ПОД/ФТ: им необходимо знать множество нормативных актов, писем информационного характера, материалы правоприменительной практики.

 

Был проведен семинар по заполнению форм анкет клиентов и внутренних сообщений для некредитных финансовых организаций, на которых слушатели учебного центра Листик и Партнеры (г. Челябинск) следили он-лайн за корректным порядком заполнения указанных документов.

 

А уже на следующей неделе Павел Смыслов проведет:

- целевой инструктаж по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу в учебном центре МУКПЦФМ (город Москва) (29.11.2016);

- закрытый корпоративный инструктаж для одного из крупнейших отечественных конгломератов из представителей ювелирного сектора (организатор - учебный центр МУКПЦФМ);

- выездное обучение сотрудников сетевого ювелирного магазина (организатор - учебный центр МУКПЦФМ).

26.11.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя