Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Апрель 30, 2016

Учебные центры, проводящие целевые инструктажи по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга, будут проверены.

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденный Росфинмониторингом, с которым указанные учебные центры заключают соглашения, дающие им право проведения обучения в сфере ПОД/ФТ, распространил письмо с просьбой обеспечить ему доступ на все обучающие мероприятия (вебинары) в целях повышения качества обучения в сфере ПОД/ФТ.

Мы приветствуем это решение МУМЦФМ и уверены в том, что его присутствие на вебинарах самым лучшим образом отразиться на качестве проводимого обучения в учебных центрах-партнерах МУМЦФМ.

 

 

Письмо МУМЦФМ Росфинмониторинга России

(нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

Наш Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) в апреле 2016 года провел закрытый корпоративный выездной целевой инструктаж для сотрудников ООО «МосОблЕИРЦ» (дочернее предприятие ПАО «Мосэнергосбыт», гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Московской области).

Традиционно семинар проводил Павел Александрович Смыслов.

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в МосОблЕИРЦ. Лектор Павел Смыслов

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в МосОблЕИРЦ. Лектор Павел Смыслов

 

Хотите, чтобы мы также приехали к Вам и провели обучение по ПОД/ФТ только для Ваших сотрудников? Обращайтесь к генеральному директору МУКПЦФМ Смысловой Серафиме по телефону 8-964-705-83-10 и мы приедем к Вам хоть на край света!

Общий целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний / квалификации состоятся уже 19 мая 2016 года не забудьте записаться! Заявку можно скачать ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

Вниманию ломбардов!

К Павлу Александровичу Смыслову обратились представители Банка России с просьбой до 04.05.2016 г. сформулировать свои предложения по совершенствованию закона «О ломбардах» и Кодекса об административных правонарушениях (в части ответственности за нарушение ломбардами законодательства РФ) и представить их для рассмотрения в Банк России.

Просим Вас принять участие в работе по совершенствованию законодательства в указанной сфере и в срок не позднее чем 03.05.2016 г. направить на электронный адрес Павла Смыслова конкретные предложения по указанным вопросам. Электронный адрес указан в разделе Контакты.

Вполне возможно Ваши инициативы будут учтены законодателями при внесении изменений в соответствующие нормативные акты.

Еще раз обратим Ваше внимание, что Банк России интересует не проблемы, возникающие у ломбардов при исполнении закона (о них он итак наслышан), а Ваши пожелания по корректировке конкретных норм закона «О ломбардах и Кодекса об административных правонарушениях.

Спасибо за участие!

 

* * *

 

Вниманию страховых организаций! Что проверит Банк России?

В последнее время усилились проверки Банком России деятельности страховых организаций. Наша компания только за последний месяц приняла участие в качестве консультантов страховых организаций на четырех таких проводимых проверках.

Если Вас интересует, что проверит Банк России у страховых организаций не только в рамках ПОД/ФТ, какие документы он у Вас запросит, Вы можете обратиться к нам за консультациями, в рамках которых мы Вам предоставим образцы запросов Банка России. Консультации с предоставлением образцов запросов оказываются нами на возмездной основе.

 

Запрос Банком России информации у страховой организации

 

Первая страница одного из запросов Банком России информации у страховой организации

(нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

Уважаемые посетители нашего сайта! Напоминаем Вам, что Вы можете воспользоваться нашей помощью по различным вопросам, связанным с финансовым мониторингом, корпоративным правом и прочими юридическими услугами. В том числе мы готовы Вам помочь по следующим вопросам:

- разработать Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ);

- разработка документации по ПОД/ФТ и организация внутреннего контроля;

- обновление Правил внутреннего контроля по финансовому мониторингу;

- абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- обучение по Росфинмониторингу: целевой инструктаж по финмониторингу и повышение уровня знаний ПОД/ФТ;

- получение электронной цифровой подписи и ее настройка для работы с  Росфинмониторингом (настройка программ, выстраивание цепочек сертификатов и т.д.);

- помощь на проверках надзорных органов (в т.ч. Инспекции пробирного надзора, Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура);

- судебное представительство (арбитражные суды и суды общей юрисдикации);

- постановка на специальный учет в Пробирной палате;

- корпоративное право;

- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- многое другое, о чем написано (но не ограничиваясь) в разделе Услуги.


* * *

 

Ответ Росфинмониторинга в отношении сбоев в работе Личного кабинета на сайте уполномоченного органа получила организация, написавшая жалобу в ведомство на качество работы указанного личного кабинета.

Напомним, в феврале 2016 года мы обсуждали на нашем форуме в социальной сети Вконтакте https://vk.com/smyslovy многочисленные перебои в работе личного кабинета.

С ответом Вы можете познакомиться ниже:

 

Ответ Росфинмониторинга по вопросу о технических сбоях в работе личного кабинета

 

Ответ Росфинмониторинга по вопросу о технических сбоях в работе личного кабинета

(нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

Уважаемые наши читатели, напоминаем Вам, что у нас работает форум по ПОД/ФТ и форум по финансовому мониторингу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/smyslovy

Статус нашего форума носит характер закрытого (добавление новых пользователей проходит через модерацию). Некоторые наши клиенты, читатели и коллеги спрашивают нас о том, почему вступление в группу ограничено. Сообщаем Вам, что особенностями открытых форумов Вконтакте является то, что на них добавляются десятки случайных пользователей, подростки, фейковые (ненастоящие) аккаунты, различные роботы и т.д. за счет которых количество участников групп растет в геометрической прогрессии. Таких недостатков лишены закрытые группы, за счет проведения модерации входящих пользователей. Мы выступаем за качество входящей аудитории и комфортное пребывание на форуме действующих участников без спама, рекламы и т.д.

На нашем форуме Вы можете задать нам любые Ваши вопросы по Росфинмониторингу и антиомывочному законодательству. В настоящее время на нем опубликованы сотни вопросов и ответов по вышеуказанным вопросам. Приглашаем Вас присоединиться к нам!

 

* * *

 

Росфинмониторинг разослал "письма счастья" "двоечникам", прошедшим добровольное сотрудничество с индексом оценки "красный", с требованием устранить несоответствия и представить пояснения их причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде.

 

Письмо Росфинмониторинга об устранении несоответствий

 

Письмо Росфинмониторинга об устранении несоответствий

(нажмите, чтобы увеличить)

 

* * *

 

29.04.2016 г. Смыслов Павел провел закрытый целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для сотрудников одной из страховых компаний. Организатором семинара стал учебный центр "Финансовый консалтинг" (г. Москва), пригласивший Павла Александровича в качестве лектора. Мы благодарим учебный центр "Финансовый консалтинг" за сотрудничество и надеемся на дальнейшую совместную работу по ПОД/ФТ.

Неделей ранее Смыслов Павел провел обучение по ПОД/ФТ в учебном центре "Листик и партнеры" (г. Челябинск).

В последнее время Смыслова П.А. в качестве лектора приглашает все больше и больше учебных центров в сфере ПОД/ФТ для которых мы открыты к сотрудничеству и совместной деятельности.

 

* * *

 

18.04.2016 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное сообщение "О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей":

"Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Получить информацию о постановке на учет в Росфинмониторинге указанных организаций и индивидуальных предпринимателей можно на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу http://fedsfm.ru в подразделе «Организации и ИП, состоящие на учете», раздел «Организациям», указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или индивидуального предпринимателя".

Кстати, указанная возможность была внедрена на сайте Росфинмониторинга еще гораздо ранее выпуска информационного сообщения.

 

* * *

 

Вниманию микрофинансовых организаций!

Банк России выпустил письмо, в котором рассмотрел некоторые вопросы, связанные с деятельностью МФО.

Вы можете ознакомиться письмом Банка России по этой ССЫЛКЕ

В письме рассмотрены следующие вопросы:

- Существуют ли специальные требования к копии правил предоставления микрозаймов, размещаемой МФО в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет?

- Вправе ли МФО привлекать агента при осуществлении деятельности по выдаче потребительских микрозаймов?

- Распространяется ли ограничение на начисление процентов по договорам потребительского микрозайма в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" на договоры, заключенные микрофинансовой организацией до 29 марта 2016 года?

- и многие другие.

* * *

 

Банком России разработан проект дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Предусматривается, что в связи с принятием нового нормативного  акта Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" утратит свою силу.

 

* * *

 

Уважаемые читатели! Наша новостная лента не исчерпана! В мае Вас ждет еще множество интересной и важной информации из сферы финансового мониторинга, ПОД/ФТ и корпоративного права. Следите за новостями!

С наступающим Вас Воскресением Христовым и майскими праздниками!

 

30.04.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя