Аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Аудит по финансовому мониторингу и подготовка к проверкам по ПОД/ФТ

Организации и предприниматели нередко инициативно хотят убедиться в корректности ведения документации по финансовому мониторингу, исполнению требований Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и подготовиться к проверкам по ПОД/ФТ.

- Зачем нужен аудит по финмониторингу и ПОД/ФТ?

- Как проводится аудит

- О стоимости

Зачем нужен аудит по финмониторингу и ПОД/ФТ?

Хотите убедиться:

- корректные ли у Вас правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- все ли редакции ПВК у Вас в наличии;

- всю ли информацию Вы сдаете в Росфинмониторинг;

- корректно ли заполняете отчетность;

- правильно ли ведете анкеты клиентов;

- все ли внутренние инструктажи по ПОД/ФТ были Вами проведены;

- все ли в порядке с системой внутреннего контроля по ПОД/ФТ?

Хотите узнать:

- что и как у Вас проверят надзорные органы: Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура, инспекции пробирного надзора?

- качество работы Вашего ответственного сотрудника по ПОД/ФТ или отдела финансового мониторинга?

Обратитесь к нам за проведением независимого аудита по финансовому мониторингу, и мы проверим, корректно ли Вы исполняете нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ, и подготовим Вас к проверкам надзорных органов.

Как проводится аудит.

Нами разработан уникальный диагностический лист по финмониторингу, позволяющий последовательно найти главные и критичные нарушения в работе по финмониторингу.

Мы не только Вас проверим, а дадим Вам рекомендации по устранению выявленных у Вас нарушений и научим полно и корректно исполнять нормы ПОД/ФТ.

По итогам проведения аудита Вы можете заказать письменное заключение наших экспертов, которое можете использовать в своей дальнейшей работе.

Аудит по ПОД/ФТ может быть проведен как с выездом нашими экспертами по финмониторингу к Вам (в т.ч. в любой регион нашей страны), так и дистанционно, путем проведения опроса и изучения присланных Вами документов.

О стоимости.

Стоимость такой уникальной услуги зависит от множества факторов, поэтому для ее заказа услуги и уточнения цены Вы можете написать на адрес электронной почты:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя