Внесение в реестр микрофинансовых организаций

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО)

В соответствии с законом юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой компании или микрокредитной компании, предусмотренные Федеральным законом №151 от 02.07.2010 г. "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

- О реестре МФО

- Чем мы Вам поможем

- Помощь после внесения в реестр МФО

- Стоимость наших услуг

- Как с нами связаться

О реестре МФО.

Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в качестве юридического лица.

Для внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций необходимо подготовить пакет документов, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", и направить его в Банк России.

Указанный перечень документов, а также формы документов, заполняемые для внесения сведений в реестр МФО, являются нормативно установленными. Однако, важно соблюсти все требований Банка России к составу и содержанию подаваемых документов, чтобы не получить отказ во внесении сведений в реестр.

Чем мы Вам поможем.

С 2012 года мы оказываем услуги по внесению сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО), который ведется Банком России.

Мы готовы подготовить как полный пакет документов, так и отдельные документы из него, такие, как например:

- правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- устав, содержащий порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации;

- сведения об учредителях;

- иные.

Собранный пакет документов подадим в Банк России и получим документы с регистрации без Вашего личного присутствия.

Помощь после внесения в реестр МФО.

После внесения сведений в реестр МФО поможем:

- вступить в СРО для МФО;

- подготовить документы по защите персональных данных;

- пройти обучение по финмониторингу (целевой инструктаж по ПОД/ФТ);

- организовать ведение финансового мониторинга в Вашей микрофинансовой организации.

Стоимость наших услуг.

Ориентировочная стоимость подготовки документов для внесения в реестр МФО - 12000 рублей.

Ориентировочная стоимость разработки правил внутреннего контроля для МФО - от 6800 рублей.

Ориентировочная стоимость Устава, содержащего порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации - 5500 рублей.

Стоимость подготовки отдельных документов для внесения в реестр МФО - договорная.

Ориентировочная стоимость Пакета услуги "под ключ" - 16800 рублей.

Указанный Пакет включает в себя:

- Документы для внесения в реестр МФО;

- Правила внутреннего контроля для МФО;

- Устав.

Стоимость перечисленных выше услуг указана для микрокредитных компаний, являющихся представителями малого бизнеса.

Как с нами связаться.

По вопросам внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя