13.05.2011 
Информационное сообщение
Для повышения эффективности процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализуемых микрофинансовыми организациями, приказом Росфинмониторинга от 14 марта 2011 г. № 87 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2010 г. № 103).
Приказ Росфинмониторинга от 14 марта 2011 г. № 87 дополняет перечень основных признаков необычных сделок признаками рисковых, с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операций в сфере микрофинансирования.
Указанные изменения согласованы с Минфином России.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ данные Рекомендации должны использоваться микрофинансовыми организациями при разработке и актуализации правил внутреннего контроля