ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2021 г. N 292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ,
И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:
утвердить:
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение N 1 к настоящему приказу);
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 2 к настоящему приказу);
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 3 к настоящему приказу).

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)	

Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	
	
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:	

N	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер	

N	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер	

Приложение:	перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления	

(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	

Приложение N 2

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)	

Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	
	
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:	

N	Фамилия имя отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер	

N	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер	

Приложение:	перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления	

(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	

Приложение N 3

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)	

Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	
	
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:	

N	Фамилия имя отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер	Наименование Перечня	

N	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер	Наименование Перечня	

Приложение:	1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.	

(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)