Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Январь 13, 2021

Автоматизация идентификации клиентов по ПОД/ФТ

 

Многие посетители нашего сайта, клиенты и абоненты по ПОД/ФТ регулярно спрашивают наших рекомендации и отзывов в отношении программных средств, направленных на процедуру автоматизации идентификации клиентов и их проверок в рамках ПОД/ФТ.

Предлагаем обратить внимание на Контур.Призма — сервис для проверки клиентов по 115-ФЗ и оценки комплаенс-рисков. Позволяет субъектам 115-ФЗ: банкам, МФО, лизинговым компаниям, риэлторам, агентствам недвижимости, ломбардам, ювелирным компаниям, обслуживающим бухгалтериям и другим принять решение о сотрудничестве с клиентом в считанные минуты.

Контур.Призма помогает выполнять требования 115-ФЗ по идентификации клиентов, сокращает время и трудозатраты. Сервис позволяет сократить рутинную работу по поиску и анализу документов. Экономит время на подготовке отчета о клиенте, который можно предоставить в случае проверки.

 

 

Возможности Контур.Призмы:

- Оценка клиента по 70+ критериям и присвоение уровня риска

- Формирование анкеты клиента с оценкой риска в баллах

- Поиск клиентов в специальных перечнях, в том числе санкционных списках

- Настройка моделей проверки в соответствии с внутренними правилами компании

- Массовая проверка клиентов

- Мониторинг транзакций

Узнать больше о Контур.Призме можно ЗДЕСЬ

 

Посетители нашего сайта могут оформить Контур.Призма со скидкой 10% по промокоду "SMYSLOV"

Оставить заявку

 

31.01.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя