Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Февраль 01, 2018

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно:

Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Царицыно. Об истории юга Москвы. Энциклопедия. Т.1. — М.: Перо, 2017. — 570 с. — ISBN 978-5-907016-47-7.

 

Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Царицыно. Об истории юга Москвы. Энциклопедия. Т.2. — М.: Перо, 2017. — 1138 с. — ISBN 978-5-907016-93-4.

 

Книга была издана в память об ее основном авторе Смыслове Александре, который умер в 2016 году, так и не дописав ее.

 

"Памятник сыновней любви" - так назвали московские журналисты выход в свет этой книги.

 

  

 

 

 

Дорогостоящий проект был издан за счет личных средств автора. Просим неравнодушных читателей нашего сайта поддержать автора и приобрести отлично изданную и проиллюстрированную книгу, которая станет отличным подарком и украшением любой домашней библиотеки.

Подробнее о книге, а также о том, как и где приобрести книгу Вы узнаете ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу.

28.01.2018 г. вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 №281-ФЗ, которые напрямую касаются некоторые организации, поднадзорные Банку России.

Так, с 28.01.2018 г. специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаниях, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций.

Соответствующими федеральными законами были установлены многочисленные и емкие требования к деловой репутации специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

 

 

Микрофинансовые и страховые компании, иные НФО, на которых распространяются новые изменения должны будут не позднее 28.04.2018 г. скорректировать свои правила внутреннего контроля.

Вне зависимости от того, каким видом деятельности занимаются читатели нашего сайта, они обязаны были провести дополнительные инструктажи по ПОД/ФТ в связи с изменениями 115 закона.

 

* * *

 

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и предпринимателей различных видов деятельности пройдет в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) 13.02.2018 г.

Простыми словами расскажем о сложных обязанностях. Разберем все последние изменения в законодательстве. Выдадим свидетельства.

Мы учим очно в Москве и онлайн по всей России!

Спешите подать заявку ТУТ.

Только у нас Вы узнаете самую полную и актуальную информацию по 115-ФЗ.

 

 

 

 * * *

 

Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.

Около недели назад проверяющий одной из ГИПН, проверив правила внутреннего контроля небольшого ювелирного магазина, составил акт проверки, в котором указал на то, что «в правилах внутреннего контроля отсутствует форма письменного документа, в которой должно фиксироваться решение уполномоченного должностного лица о принятии/непринятии ПДЛ на обслуживание, не разработана форма анкеты для самостоятельного заполнения клиентом в целях выявления ПДЛ…».

Напомним нашим читателям, что в Методических рекомендациях Росфинмониторинга к Информационному письму от 12.12.2017 г. действительно упоминались эти документы. Несмотря на то, что Методические рекомендации не носят характер нормативного акта, проверяющий применил их во время проверки. Доводы организации на необязательность Методических рекомендаций проверяющего не убедили. Более того, он посчитал, что такие приложения должны были появиться в составе правил в срок до 12.01.2018 г. (в течение месяца с момента выхода письма Росфинмониторинга).

Ранее мы рекомендовали нашим читателям обновить свои правила внутреннего контроля в связи с рекомендациями Росфинмониторинга от 12.12.2017 г., теперь же мы рекомендуем это сделать с еще большей настоятельностью, чтобы не столкнуться с аналогичными замечаниями проверяющих на практике.

 

 

 

* * *

 

Наш новый репортаж на YOUTUBE:

«Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?».

 

 

 

Павел Смыслов кратко о процедуре постановки на учет в Росфинмониторинг: кто, что и как.

Какую форму заполнить? Куда отправить? Кто встает на учет в Росфинмониторинг, а кто нет?

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/nKUCm1gnjV0

 

 * * *

  

Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018», которая прошла 29.01.2018 г. в городе Санкт-Петербург (организатор – Международная Ювелирная Академия IJA). Павел Смыслов выступил с большим и обстоятельным докладом для ювелиров, в котором рассказал о нюансах и новеллах в проверках по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

 

 

 

 * * *

 

 

Росфинмониторинг выпустил сразу несколько новых информационных писем и сообщений:

 

- Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу".

 

- Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу".

 

- Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)».

 

Ознакомиться с письмами можно, нажав на их названии и скачав их с нашего сайта.

 

 * * *

 

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373, которые касаются выполнения организациями статьи 6.1. Федерального закона №115-ФЗ (принцип «знай своего бенефициара»)

Первым приказом Росфинмониторингом был утвержден образец запроса на бумажном носителе юридическому лицу о представлении информации о своих бенефициарных владельцах.

Вторым приказом Росфинмониторингом был определен перечень должностных лиц ведомства, имеющих право подписывать запросы юридическим лицам об их бенефициарных владельцах.

  

01.02.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя