Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2020 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

21.02.2020

Разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней с нашей помощью.

Подробнее

 

18.01.2020

Павел Смыслов: все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Порядок заполнения и отправки, сроки, санкции и главные вопросы. Все что нужно знать. Пошаговая инструкция по загрузке.

Смотреть

 

01.01.2020

В связи с большим потоком вопросов об "отчете" о рисках в Росфинмониторинг за 2019 год напоминаем нашим читателям о существовании нашей статьи "Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в 2020 г."

Подробнее

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ.

Подробнее

 

01.01.2020

Банк России дал рекомендации по заполнению ФЭС.

Подробнее

Ювелирам установили новые штрафы.

Подробнее

Новое видео на нашем видеоканале в YouTube "Тесты на сайте Росфинмониторинга".

Павел Смыслов о том, обязательно ли их проходить и каковы последствия ошибок в нем.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя