Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2020 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

15.02.2020

Мы провели обучение по ПОД/ФТ в Москве и Магадане. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 03.03.2020.

Подробнее

Пробирная Палата обратила внимание на итоги форума по финмониторингу.

Подробнее

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России.

Подробнее

Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

 

05.02.2020

Росфинмониторинг разработал Проект нового Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

Павел Смыслов был отмечен разработчиками ПО для работы с Росфинмониторингом.

Подробнее

Новые штрафы по ПОД/ФТ и финмониторингу. Что предложил Минюст?

Подробнее

 

30.01.2020

Штрафы за нарушения по финмониторингу и в сфере ПОД/ФТ существенно изменятся.

Читать

Почему важно хранить файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направленный в Росфинмониторинг.

Читать

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга.

Читать

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов.

Подробнее

Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО.

Подробнее

Утверждение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ директором в декретном отпуске – повод для административного дела.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 13.02.2020 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

 

 

23.01.2020

Произошли изменения в составе российских публичных должностных лиц, повлиявшие на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

В 115 закон вновь внесены изменения.

Подробнее

 

21.02.2020

Разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней с нашей помощью.

Подробнее

 

18.01.2020

Павел Смыслов: все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Порядок заполнения и отправки, сроки, санкции и главные вопросы. Все что нужно знать. Пошаговая инструкция по загрузке.

Смотреть

 

01.01.2020

В связи с большим потоком вопросов об "отчете" о рисках в Росфинмониторинг за 2019 год напоминаем нашим читателям о существовании нашей статьи "Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в 2020 г."

Подробнее

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ.

Подробнее

 

01.01.2020

Банк России дал рекомендации по заполнению ФЭС.

Подробнее

Ювелирам установили новые штрафы.

Подробнее

Новое видео на нашем видеоканале в YouTube "Тесты на сайте Росфинмониторинга".

Павел Смыслов о том, обязательно ли их проходить и каковы последствия ошибок в нем.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя