Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2019 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

 

21.06.2019

"Без вины виноватые". Главный контроллер по Москве и Московской области предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Очередные изменения в 115 закон на подходе. Об изменениях статьи 7.

Подробнее

 

14.06.2019

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:  "О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ".

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации. Что делать в таких ситуациях рассказывает Павел Смыслов.

Смотреть

 

07.06.2019

Проверки и сверки клиентов в действии: новые административные дела Банка России.

Подробнее

 

01.06.2019

"Один против семи": судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей.

Подробнее

Несуществующие нарушения в сфере ПОД/ФТ вновь выявлены сотрудниками прокуратуры.

Подробнее

 

28.05.2019

Росфинмониторинг в очередной раз поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая инструкция.

Подробнее

Вся правда о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Момент истины для риелторов близок.

Подробнее

Значительная корректировка перечня операций обязательного контроля на подходе.

Подробнее

 

21.05.2019

Как уведомить Банк России о назначении ответственного сотрудника.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг.

Смотреть

Очередной Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 05.06.2019 (очно и вебинар). Ждем Вас!

Подробнее

 

14.05.2019

Сокращения адресов в отчетах ФЭС в Росфинмониторинг: полный перечень допустимых сокращений типов показателей.

Подробнее

Все об отчетности в ломбарде.

Подробнее

 

06.05.2019

Мы помогли организации выйти из "черного списка" Росфинмониторинга. Фрагменты реального решения Банка России. Новое видео на нашем канале.

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет в МУКПЦФМ 14.05.2019 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Проблема субъективизма представителей надзора, проявляющаяся на проверках организаций была поднята на конференции АРБ, Росфинмониторинга и Банка России по ПОД/ФТ.

Подробнее

В  КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ.

Подробнее

Банк России массово приглашает организации на протоколы. Суть претензий регулятора.

Подробнее

 

21.04.2019

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов" для НФО по новой версии ФЭС 1.4.

Подробнее

Росфинмониторинг больше не с Internet Explorer. Ведомство отменило монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 14.05.2019 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Подробнее

 

13.04.2019

Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО: видеосюжет на нашем канале в YOUTUBE.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 18.04.2019 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

 

04.04.2019

Первые ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, вступающими в силу 05.04.2019 г.

Подробнее

 

02.04.2019

Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале.

Подробнее

 

26.03.2019

Новое видео на нашем канале: "Осилим постоянные обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?"

Подробнее

 

25.03.2019

Важная информация!

Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и другие), а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ).

Подробнее

Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорных ЦБ организаций.

Подробнее

 

20.03.2019

18.03.2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 №32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Значительно увеличены требования по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Подробнее

НФО, поднадзорные Банку России, замерли в ожидании новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

18.03.2019

О внимательности при покупке услуг по разработке правил внутреннего контроля или о том, как в марте 2019 года можно купить ПВК, сделанные на основе недействующего законодательства.

Подробнее

 

12.03.2019

Федеральная нотариальная палата и Росфинмониторинг выпустили совместное информационное сообщение по ПОД/ФТ.

Подробнее

Обновлена информация по нашей новой услуге: Актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

Подробнее

 

10.03.2019

06 марта 2019 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо 01.03.2019 №60.

Подробнее

05 марта 2019 года Банк России на своем сайте опубликовал обновленные Форматы электронных сообщений для обмена данными с Росфинмониторингом.

Подробнее

С 16 марта 2019 года начнет действовать новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE.

Подробнее

Прокуратура требует наказать ломбард, у которого нет нарушений по ПОД/ФТ.

Подробнее

Массовые проблемы при загрузке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

02.03.2019

Новые изменения по ПОД/ФТ: 01 марта 2019 г. Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по оценке рисков клиентов. Требуется значительная корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Информационное сообщение о разработке бесплатных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

28.02.2019

Высказывался ли Банк России против еженедельного информирования Росфинмониторинга о проверке клиентов по новым редакциям финансовой разведки?

Подробнее

Организации лихорадит от анкет оценки состояния системы внутреннего контроля: Банк России требует ответить почти на 250 вопросов в срок от 2 недель до месяца.

Вы наш клиент и получили анкету? Мы поможем вам БЕСПЛАТНО!

Подробнее

 

26.02.2019

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга".

Подробнее

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать.

Читайте статью:

"Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!"

Банк России разъяснил НФО частоту направления сведений в Росфинмониторинг о проверках клиентов, но при этом разграничил понятия проверки и сверки клиентов. Почему важны детали?

Подробнее

 

21.02.2019

Росфинмониторинг проинформировал о необходимости обновления правил внутреннего контроля и их загрузке в личные кабинеты в срок до 25 марта 2019 года.

Подробнее

Правила внутреннего контроля с новыми требованиями об идентификации (по 366 приказу Росфинмониторинга) в цифрах.

Подробнее

Важно! Мы открыли новое направление в нашей деятельности: актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

Подробнее

Росфинмониторинг разрабатывает новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг разъяснил отдельные положения 115-ФЗ лизинговым компаниям, которые могут быть применимы и некоторыми другими организациями.

Подробнее

 

14.02.2019

Важно! С 23.02.2019 г. Установлен новый порядок идентификации  по 366 Приказу Росфинмониторинга и новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

13.02.2019

Банк России забыл про День народного единства и чуть было не записал законопослушные НФО в нарушители.

Подробнее

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео: "Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки".

Подробнее

 

10.02.2019

На нашем сайте опубликовано значительное количество практического материала по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2018-2019 гг.:

 

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок.

Подробнее
Смыслов П.А. рассказал о несложных процедурах противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее
Сдаться или защищаться: о практике взаимодействия КПК с надзорными органами.

Подробнее
Смыслов П.А. об обязанностях НФО в сфере противодействия ФРОМУ.

Подробнее
Пять основных нарушений по ПОД/ФТ, выявляемых ЦБ в деятельности НФО.

Подробнее

 

06.02.2019

Росфинмониторинг разъяснил про отчетность в рамках противодействия ФРОМУ. Опубликовано Информационное письмо ведомства от 06.02.2019 № 58.

Подробнее

Павел Смыслов рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия". Новое видео.

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Павла Смыслова о проверках Росфинмониторингом "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон"

Подробнее

 

31.01.2019

Возбуждено административное дело в отношении НФО, в правилах внутреннего контроля которой отсутствовали нормы Положения ЦБ №444-П и Методических рекомендаций ЦБ от 27.12.2018 №33-МР.

Подробнее

29.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые типологии ОД/ФТ.

Подробнее

 

25.01.2019

С 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно.

Подробнее

 

22.01.2019

Как правильно изменить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ по отчетам о результатах национальной оценки рисков ОД и ФТ?

Подробнее

Новое видео на нашем канале: "Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г."

Подробнее

Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У и установлен  порядок направления в Росфинмониторинг информации, связанной с противодействием ФРОМУ, а также с реабилитацией клиентов-отказников.

Подробнее

Методические рекомендации ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Банка России от 29.12.2018 №ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

Подробнее

 

 

10.01.2019

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 24.01.2019 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Новая статья "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются" опубликована в  Вестнике финансового мониторинга.

Подробнее

Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее

Мы рады сообщить Вам о выделении в виде отдельного полноценного направления нашей услуги: Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia.

Подробнее

 

03.01.2019

Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь.

Подробнее

23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2019

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя