scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
19.03.2024 Отчет в Росфинмониторинг о помещении имущества в ломбард.
13.03.2024 Новые изменения в 115 закон вступили в силу 11 марта 2024.
07.03.2024 Реализация специальных экономических мер субъектами 115-ФЗ.
21.02.2024 Росфинмониторинг массово уведомил об отсутствии активности при работе с перечнями. Разъяснения Росфинмониторинга о закрытии личного кабинета. Росфинмониторинг предложил новый порядок постановки на учет.
19.02.2024 Росфинмониторинг перенес вступление в силу новых изменений. Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ.
17.02.2024 Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг.
13.02.2024 Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже.
06.02.2024 Финмониторинг и 115-ФЗ в агентствах недвижимости.
01.02.2024 Росфинмониторинг напомнит о сдаче отчетности.
30.01.2024 Важные обязанности у многих субъектов 115-ФЗ с 1 февраля 2024. Контролирующие органы за принятием экономических мер. О маркировке ювелирных изделий.
27.01.2024 В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10.01.2024 Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ. Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК.
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|