Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2015 год

 

30.12.2015

Мы от Всей души поздравляет Вас с наступающими Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!

Подробнее

Вышел Федеральный закон от 29.12.2015 №407-ФЗ. Серьезно меняется законодательство в сфере микрофинансирования и в сфере финансового мониторинга.

Подробнее

Информация о новом порядке приобретения статуса микрофинансовой организации (внесения в реестр МФО) с весны 2016 года изложена Смысловым П.А. в его небольшой статье.

Подробнее

В сотрудничестве с нашими коллегами из "МФО Консалтинг" мы открываем новый вид услуг: подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО.

Подробнее

 

22.12.2015

На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. "Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?"

Подробнее

22.12.2015 в МУКПЦФМ прошел итоговый за 2015 год семинар по ПОД/ФТ в формате целевого инструктажа, повышения уровня знаний и повышения квалификации по ПОД/ФТ.

Подробнее

17.12.2015 г. в учебном центре "СКРИН" Смыслов П.А. провел полноценный 8-ми часовой семинар по ПОД/ФТ в виде целевого инструктажа.

Подробнее

Банк России смягчает отдельные требования к организации внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.

Подробнее

Информация о некоторых технических вопросах использования личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

 

14.12.2015

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 01.12.2015.

Подробнее

Организациям и ИП рекомендуется сдать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку в Росфинмониторинг.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 08.12.2015.

Подробнее

Новая статья Смыслова П.А.: ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК.

Подробнее

Мы опубликовали требования к ПВК по ПОД/ФТ отделений ЦБ по Алтайскому краю и Пензенской области.

Подробнее

В декабре состоится 8 семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ с участием Смыслова П.А.

Подробнее

Смыслов П.А. присутствовал на церемонии награждения сотрудников Московской полиции медалями "За отличие в службе" и присвоения специальных званий.

Подробнее

 

03.12.2015

Сегодня - день Юриста! Многие наши коллеги, партнеры и друзья нас поздравили с профессиональным праздником.

Подробнее

 

02.12.2015

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга произошло много изменений, в т.ч. появилась вкладка для передачи правил внутреннего контроля в Росфинмониторинг.

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучение по заполнению ФЭС в УЦ "Листик и Партнеры".

Подробнее

 

21.11.2015

Создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Подробнее

Был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ).

Подробнее

Расписание ближайших занятий и инструктажей в МУКПЦФМ.

Подробнее

Мы продолжаем вести Дневник изменений ФЭС.

Подробнее

В Газете «Известия» 09.10.2015 г. были опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. про отчеты в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ.

Подробнее

В Журнале ЭКСПО Ювелир (ноябрь 2015 - февраль 2016) опубликована статья Смыслова П.А.: "Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам".

Подробнее

В первой половине ноября 2015 года Смыслов П.А. провел множество различных инструктажей и семинаров по ПОД/ФТ.

Подробнее

Опубликовано письмо Росфинмониторинга для лизинговых компаний.

Подробнее

Несколько слов про проверки надзорными органами.

Подробнее

 

 

30.10.2015

В МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации по ПОД/ФТ и семинар по отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Мы продолжаем вести Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг.

Подробнее

Расписание обучения по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ на ноябрь 2015 г.

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ в учебном центре "Листик и партнеры" (г. Челябинск).

Подробнее

Проведено закрытое корпоративное обучение по ПОД/ФТ для сотрудников одной из НФО.

Подробнее

30.10.2015 г. вступили в силу новые изменения в 115 ФЗ - очень важно для ювелиров.

Подробнее

Газета «Известия»  опубликовали комментарий Смыслова П.А. – его отношение к армии как к альтернативе тюремному сроку за небольшие преступления.

Подробнее

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? Новая статья Смыслова П.А.

Подробнее

Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения - новая статья Смыслова П.А.

Подробнее

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 № 332.

Подробнее

Вышло информационное письмо Росфинмониторинга № 49 от 26.10.2015 года.

Подробнее

 

16.10.2015

Внимание! Важно! Срочно!

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга размещены новые формы ФЭС согласно 110 Приказу Росфинмониторинга.

Подробнее

Мы запустили дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС).

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучающий семинар по ПОД/ФТ в стенах учебного центра СКРИН.

Подробнее

 

15.10.2015

Мы провели закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П.А. разработал новую программу практического семинара для микрофинансовых организаций.

Подробнее

Менее чем за месяц существования нашей группы Вконтакте к нам присоединилось почти 40 человек.

Подробнее

 

12.10.2015

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ – «документ сложный и без ошибок быть не может» - так считают некоторые проверяющие Банка России

Подробнее

По просьбе Национального учебного центра кредитной кооперации мы провели обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС согласно указанию Банка России №3484-У

Подробнее

02.10.2015 г. мы посетили ювелирную выставку JUNWEX-2015

Подробнее

09.10.2015 г. Смыслов П.А. принял участие в собрании гильдии риэлторов  Раменского района и г. Жуковского Московской области

Подробнее

27.10.2015 г. в МУКПЦФМ состоится обучение: целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Подробнее

 

01.10.2015

Внимание, важное обращение для некредитных финансовых организациях по вопросам ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

28.09.2015 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ.

Подробнее

30.09.2015 г. мы провели целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете.

Подробнее

Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.

Подробнее

 

25.09.2015

Внимание ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Подробнее

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо №48 от 22.09.2015 г.

Подробнее

 

23.09.2015

По приглашению СРО "МИР" Смыслов П.А. 23.09.2015 г. провел вебинар "Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций".

Подробнее

Прокурорские проверки в сфере ПОД/ФТ - один пример некомпетентности и непрофессионализма.

Подробнее

 

17.09.2015

Мы в социальных сетях! Вступайте в нашу группу "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ (Смысловы)" Вконтакте.

Подробнее

17.09.2015 Смыслов П.А. по приглашению учебного центра Лиги Кредитных Кооперативов провел обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС.

Подробнее

Мы написали две новых статьи по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторингом сделан очередной шаг к переходу ювелирами, агентствами недвижимости, операторами по приему платежей, лизинговыми и факторинговыми организациями с формы 4-СПД к новым формам ФЭС.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 10.09.2015 г. №47.

Подробнее

 

14.09.2015

Важная информация о сроках появления новых ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.

Подробнее

 

12.09.2015

Банк России ответил на типовые вопросы по ПОД/ФТ.

Подробнее

Информация о типичных нарушениях и недостатках, выявляемых  у организаций при разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

Установлен порядок и объем предоставления организатором торговли (клиринговой организацией) информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Изменен порядок исключения микрофинансовых организаций из реестра МФО.

Подробнее

Мы прекратили сотрудничество с учебным центром ООО "ФКД-Консалт".

Подробнее

 

29.08.2015

В августе 2015 года вышли новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Приглашаем Вас 29 сентября 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Подробнее

Как заполнить вопросник по оценке рисков «Оценка рисков ОД/ФТ: степень восприятия и практика применения".

Подробнее

 

09.08.2015

Смыслов П.А. письменно обратился в Росфинмониторинг и ЦБ.

Подробнее

В журнале ЭКСПО Ювелир №2/97 (июнь-сентябрь 2015) была опубликована статья Смыслова П.А.

Подробнее

В газете "Известия" за 02.07.2015 г. " опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

Остерегайтесь работы непрофессионалов в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Приглашаем Вас 24 августа 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Подробнее

Внесены новые изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

04.08.2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 №742.

Подробнее

Банк России опубликовал несколько писем и материалов по ПОД/ФТ.

Подробнее

НФО с 01.09.2015 г. обязаны составлять и представлять в ЦБ отчетность об операциях с денежными средствами.

Подробнее

Правительство РФ разработало проект изменений в ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Подробнее

27.06.2015 г. вступил в силу порядок ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций.

Подробнее

Новости корпоративного законодательства.

Подробнее

Опубликовано Определение Конституционного суда РФ по вопросам, связанным с идентификацией клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями.

Подробнее

 

27.07.2015

В июне-июле 2015 года произошли серьезные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и в корпоративном праве

Подробнее

 

21.06.2015

В ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ внесены новые изменения.

Подробнее

Информация по вопросу оформления внутренних сообщений по ПОД/ФТ

Подробнее

Смысловым П.А. разработана новая программа семинара по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

16.06.2015

Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять отчетность согласно новой инструкции о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

23.07.2015 г. состоится уникальное обучение по направлению информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

ЦБ выпустил письмо от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О вопросах определения бенефициарных владельцев".

Подробнее

В журнале Акционерное общество: вопросы корпоративного управления за май 2015 года опубликована наша статья "Корпоративные юристы: взгляд в историю. Гражданский иск ценой в человеческую жизнь".

Подробнее

 

11.06.2015

Требуется корректировка правил внутреннего контроля некоторых организаций в связи со вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга №110.

Подробнее

Региональные управления ЦБ начали активно проверять исполнение НФО обязанности обязанности по обновлению ими правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подробнее

Мы проведем обучение по заполнению новых ФЭС  "3484-У" для их сдачи в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

09.06.2015

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга в дополнение к ранее размещенным формам отчетности появились новые ФЭС во вкладке "3484-У".

Подробнее

 

03.06.2015

Внимание! 10 июня 2015 года вступает в силу новая Инструкция о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44.

Подробнее

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 №349 вступил в силу.

Подробнее

Ювелиры подвергнутся проверкам со стороны Государственных инспекций пробирного надзора.

Подробнее

Роскомнадзор уполномочили осуществлять контроль за исполнением операторами связи законодательства по ПОД/ФТ.

Подробнее

Появились дистрибутивы ПО АРМ «СТРАТЕГ КО» и АРМ «НФО» для сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Смыслов П.А. в апреле-мае 2015 года провел множество целевых инструктажей и повышений уровня знаний.

Подробнее

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга, учрежденный Смысловым П.А., заключил соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Подробнее

 

29.05.2015

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга появилась новая форма отчетности ФЭС согласно Указанию Банка России от 15.12.2014 №3484-У.

Подробнее

 

19.04.2015

На нашем сайте размещено несколько статей Смыслова П.А.:

- Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам.

- Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность?

- Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине.

- Изменения в №115-ФЗ.

Подробнее

В газете "Известия" были опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

Ювелиров могут освободить от обязанности проводить идентификацию покупателей физических лиц в ряде случаев.

Подробнее

Вступило в силу новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Подробнее

Учредительные документы МФО должны содержать порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые ее органами управления.

Подробнее

Информация о представлении отчета АО, самостоятельно ведущего реестр владельцев ценных бумаг.

Подробнее

Установлен порядок и сроки направления в Банк России уведомления о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НФО.

Подробнее

 

17.04.2015

Внесены изменения в нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 01.04.2015 №43.

Подробнее

 

02.04.2015

В марте 2015 г. Смыслов П.А. выступил на нескольких международных и всероссийских конференциях по вопросам ПОД/ФТ и противодействия коррупции, а также провел ряд целевых инструктажей.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга".

Подробнее

Смыслов П.А. вошел в состав учредителей Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Подробнее

 

11.03.2015

Предлагаем Вам изучить дополнительный пакет документов по внутреннему контролю для некредитных финансовых организаций, который составляется к новым правилам внутреннего контроля.

Подробнее

 

05.03.2015

Эксклюзив! Только у нас!

Предлагаем Вам изучить примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации.

Подробнее

Эксклюзив! Только у нас!

В распоряжении нашей компании имеется рабочая демо версия программы АРМ Клиент-НФО, предназначнная для отправки информации в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.

Подробнее

 

02.03.2015

Нами разработаны совершенно новые правила внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, используемые с 01.03.2015 г.

Подробнее

 

18.02.2015

Новые нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций вступают в силу через 10 дней.

Подробнее

Опубликовано обращение Смыслова П.А. к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

 

12.02.2015

На нашем сайте опубликованы две новых статьи Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров и агентств недвижимости.

Подробнее

 

10.02.2015

Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Минюст зарегистрировал утвержденное Банком России положение по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 26.12.2014 г.

Подробнее

Банк России опубликовал информационное письмо от 29.12.2014 г.

Подробнее

 

11.01.2015

Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ в г. Якутск.

Подробнее

Вступило в силу несколько изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115.

Подробнее

Вступило в силу Указание ЦБ о квалификационных требованиях к СДЛ в некредитных финансовых организациях.

Подробнее

ЦБ РФ выпустил несколько писем по ПОД/ФТ.

Подробнее

Административный штраф может быть снижен ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного КоАП.

Подробнее

Вступило в силу Указание ЦБ о дополнительных требованиях к порядку предоставления документов и их копий.

Подробнее

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя