Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Март 05, 2015

Эксклюзив! Только у нас!

Предлагаем Вам изучить примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (их содержание).

В связи с многочисленными изменениями в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некредитных финансовых организаций нами были разработаны совершенно новые правила внутреннего контроля для ломбардов, микрофинансовых организации, кредитных потребительских кооперативов, страховых брокеров с изменениями от 01.03.2015 г. ПВК по ПОД/ФТ были разработаны нами на основании Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившего в силу 01 марта 2015 года.

Новые ПВК по ПОД/ФТ 2015 г. очень серьезно отличаются от ранее разрабатываемых документов в этой сфере, являются более емкими, структурно сложными, но в то же время более подробными и удобными в использовании.

При разработке правил внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций мы использовали весь свой опыт работы в сфере организации внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Наиболее сложные моменты и положения в новых правилах мы согласовывали с работниками Банка России.

В итоге получился документ, который полностью отвечает требованиям  Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П и проверяющих органов, который может быть индивидуально доработан нами под Вашу организацию в зависимости от специфики ее деятельности, структуры, численности сотрудников, наличия филиалов, обособленных подразделений и многих других факторов.

Обращаем Ваше внимание, что правила внутреннего контроля страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных отличаются от нижеприведенных. Образец таких правил будет также опубликован нами в ближайшее время.

Примерный образец доступен по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

Эксклюзив! Только у нас!

Только в распоряжении нашей компании имеется рабочая демо версия программы АРМ Клиент-НФО, предназначнная для отправки информации в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями в соответствии с указаниями Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»!

Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Мы одни из первых увидели и смогли оценить новую программу для сдачи отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями: ломбардами (в том числе автоломбардами), кредитными потребительскими кооперативами (в том сельскохозяйственными), микрофинансовыми организациями, страховыми организациями, страховыми брокерами и иными.

Презентацию программы мы проведем 17 и 24 марта 2014 г. на наших очных семинарах и вебинарах по ПОД/ФТ.

 

 

Вы можете увидеть новую программу только на наших семинарах!

Для записи на презентационные семинары звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

Также мы принимаем предварительные заявки на установку программы АРМ Клиент-НФО для отправки информации в Росфинмониторинг (для сдачи отчетности в Росфинмониторинг).

 

 

05.03.2015

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя