Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Октябрь 15, 2015

Мы провели закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ  для одной из известных курьерских служб доставки грузов и документов по г. Москве и России, являющейся одновременно оператором по приему платежей. Свидетельства о прохождении целевого инструктажа в нашем Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) получило более 30 сотрудников компании.

На конец октября - начало ноября 2015 г. мы приглашены на проведение еще нескольких отдельных корпоративных семинаров по ПОД/ФТ для иных организаций.

Уважаемые посетители нашего сайта! Вы также можете заказать у нас корпоративное обучение по ПОД/ФТ. Мы проведем его только для Вас и Ваших сотрудников в стенах Вашего офиса в любом городе нашей страны.

 

* * *

 

Смыслов П.А. разработал новую программу практического семинара для микрофинансовых организаций, которая будет им читаться на площадках учебных центров - наших партнеров, и конечно же в нашем МУКПЦФМ:

"Правовые новеллы деятельности микрофинансовых организаций в 2015 году и проверки микрофинансовых организаций Банком России".

2015 год имеет все шансы войти в историю как один из самых сложных периодов для МФО: вышло много новых нормативных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций, а Банк России многократно усилил надзор.

Организации регулярно получают письма «счастья» от ЦБ: «не забудьте сдать отчет», «смените наименование», «обновите правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ», «предоставьте документы на проверку», «заплатите штраф»…

Как работать в сфере микрофинансирования и минимизировать риски проверок и штрафов, а также что нужно предпринять, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимся законодательством и не провоцировать ЦБ на принятие в отношении Вас строгих мер, Вы узнаете из нашего семинара.

 

Вопросы, которые мы рассмотрим на семинаре:

1.      Краткий обзор основных изменений в деятельности микрофинансовых организаций.

2.      Вступление в СРО: реальная польза или ненужная «обязаловка».

3.      Смена наименования до 29 декабря 2015 года: порядок регистрационных действий и уведомления ЦБ. Что еще нужно предусмотреть в уставе МФО?

4.      Новые правила включения в реестр МФО.

5.      Проверки МФО Банком России могут осуществляться с предварительным уведомлением либо без такового. Вечером пятницы Вам принесли запрос ЦБ, а утром в понедельник от Вас уже ждут ответ. Что и как проверит Банк России?

6.      Банк России уверяет: «правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ без ошибок быть не может». Так ли это на самом деле?

 

Семинар проводит Смыслов Павел Александрович (г. Москва) – юрист, канд. истор. наук, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, автор многочисленных публикаций по ПОД/ФТ, консультант большого количества МФО, КПК, ломбардов, страховых и иных некредитных финансовых организаций.

 

Для записи на семинар обращайтесь по телефону 8-964-705-83-10 к Серафиме Смысловой - директору МУКПЦФМ.

 

* * *

 

Менее чем за месяц существования нашей группы Вконтакте к нам присоединилось почти 40 человек.

В группе мы обсуждаем все последние новости в сфере ПОД/ФТ, а участники группы задают нам вопросы по финансовому мониторингу.

Присоединяйтесь в наше сообщество и помимо всех последних новостей в сфере ПОД/ФТ Вы сможете получать ответы на интересующие Вас вопросы:

http://vk.com/smyslovy

 

 

 

15.10.2015


Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя