Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Июль 01, 2013

На нашем сайте размещена наша Интернет-публикация "К вопросу  о необходимости разработки Положения о защите персональных данных". Напомним, что разработка положений о защите информации является не выражением доброй воли, а обязанностью любой организации. Это следует из системного толкования существующей законодательной базы.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Также обращаем Ваше внимание, что мы готовы Вам помочь в подготовке Положения о защите персональных данных. Если Вас интересуют наши услуги по разработке Положения о защите персональных данных просим Вас связаться с нами по телефону +7 (903) 686-31-87. Контактное лицо по вопросам разработки Положения о защите персональных данных Смыслов Павел Александрович

Также Вы можете прочитать об этом в разделе Услуги.

 

* * *

Смыслов П.А. выступил 26 июня 2013 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Указанный семинар проводился для повышения уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудников организаций, на которые распространяются требования закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Выступление Смыслова П.А. было посвящено практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

 

* * *

Росфинмониторинг опубликовал проект приказа "Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма".

Проектом приказа предусматривается введение новых критериев и признаков необычных сделок, ранее организациями не использовавшихся.

Напомним, что указанные критерии и признаки необычных сделок следует включать в программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, разрабатываемую в составе правил внутреннего контроля, в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков возможного вовлечения в процессы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также выявления операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Таким образом, если вышеуказанные проект приказа будет утвержден, организациям необходимо будет внести соответствующие изменения в составе правил внутреннего контроля.

С текстом проекта приказа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

 

* * *

Минфин опубликовал Письмо от 6 июня 2013 г. №07-02-05/20990 по вопросу обобщения практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, касающееся аудиторских организаций и аудиторов.

С текстом указанного письма Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

01.07.2013

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя