Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Март 02, 2014

В журнале "Русский ювелир" (№1 за 2014 г.) опубликована статья Смыслова П.А. "Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012–2013 гг."

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Статья также доступна в разделе Информация нашего сайта.

 

* * *

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" (№1 за 2014 г.) опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А. "Корпоративные юристы: взгляд в историю. Спор о пустоши Высокой".

Статья написана по материалам книги: Смыслов А.Г., Смыслов П.А. История села Черная Грязь и его окрестностей в XVI - XVIII веках. – М.: Алгоритм, 2012.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Статья также доступна в разделе Информация нашего сайта.

 

 

 

* * *

Росфинмониторинг учел замечания Смыслова П.А. к информационному письму от 16.01.2014 г. "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающемуся идентификации бенефициарных владельцев, порядка принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и иных вопросов связанных с организацией внутреннего контроля.

После публикации указанного письма Росфинмониторингом Смыслов П.А. обнаружил в нем ряд неточностей и противоречий действующему законодательству и обратился с официальным заявлением в Росфинмониторинг.

Письмом №01-04-06/3998 от 26.02.2014 г. Росфинмониторинг уведомил Смыслова П.А. о том, что им были внесены соответствующие изменения в вышеуказанное информационное сообщение.

Текст письма Росфинмониторинга доступен по этой ССЫЛКЕ.

 

 

 

02.03.2014

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Корпоративное право, защита предприятий от рейдеров, раскрытие информации, эмиссии акций, защита прав акционеров и другие юридические услуги