Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Сентябрь 02, 2016

Осень встречает организации и предпринимателей, на которых распространяется антиотмывочное законодательство, новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (были внесены Федеральным законом от 23.06.2016 №191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно новым изменим все без исключения организации и предприниматели должны в месячный срок по 30.09.2016 г. (а некредитные финансовые организации в трехмесячный срок по 30.11.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также в связи со вступившими в силу изменениями в 115 закон организации и предприниматели были обязаны провести внутренние дополнительные (у НФО внеплановые) инструктажи.

 

 

Осень 2016 г. ознаменована значительными изменениями в 115-ФЗ

 

Хотите быть уверенными в качестве и корректности Ваших правил внутреннего контроля?  Вы можете смело довериться профессионалам в лице нашей организации! Мы подготовим, разработаем и обновим Ваши Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ).

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

 

* * *

 

31.08.2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж по финмониторингу для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли в учебном центре «JUNWEX» (г. Санкт Петербург). Это было уже второе по счету в этому году выступление Смыслова Павла в стенах этого учебного центра, расположенного на Северо-Западе России.

 

* * *

 

В сентябре 2016 года Павел Смыслов выступит в качестве эксперта по финансовому мониторингу более чем на 5 отраслевых конференциях и съездах, организованных, различными профессиональными объединениями, ассоциациями и союзами организаций и предпринимателей, которые пройдут в различных городах нашей страны.

Основными темами выступления Павла Александровича будут проблемы применения законодательства в сфере финансового мониторинга.

О самых интересных и значимых выступлениях мы обязательно напишем на нашем сайте.

 

 

 

02.09.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя