Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Июнь 03, 2016

Мы - лучшие!

По результатам первого всероссийского открытого конкурса "Профессионалы для ювелирной отрасли", проходившего в период с 17.05.2016 по 31.05.2016 г., Павел Смыслов признан лучшим экспертом по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

 

 

Вы можете увеличить картинку, нажав на нее

 

Мы от всей души благодарим организаторов конкурса (портал uvelir.info и лично Андрея Дзюба), наших коллег, партнеров и клиентов, отдавших за нас свои голоса, обеспечив не просто победу, но и огромное превосходство по количеству голосов перед другими участниками голосования.

Поздравляем наших друзей и добрых партнеров Артура Салякаева и Владимира Порошина с победой в соседних номинациях голосования.

Благодарим прочих участников конкурса за их согласие принять в нем участие. Мы уверены, что для своих друзей и коллег вне зависимости от итогов конкурса лучшими остались и будут все равно они. Мы желаем им мира, добра и успехов.

 

* * *

 

25 мая 2016 года состоялся первый выпуск Специалистов (Специалистов именно с большой буквы) по ПОД/ФТ, получивших свидетельства государственного образца. Многодневное обучение они прошли на базе учебного центра "СКРИН" - одного из наших партнеров в сфере финансового мониторинга. Подобное обучение прошло в нашей стране впервые и мы можем гордится тем, что приняли самое активное участие в его организации и проведении. Лектором одного из дней обучения стал Павел Смыслов, прочитавший курс практическое работы специальных должностных лиц.

Семинар проводился как очно, так и онлайн.

 

 

Павел Смыслов - лектор первого в России курса по подготовке специалистов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ

 

 

 

Слушатели первого в России курса по подготовке специалистов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ самостоятельно заполняют отчетность в Росфинмониторинг

 

Второй аналогичный курс пройдет в августе 2016 года. Записаться на него можно по телефону 8-903-686-31-87.

 

* * *

 

А знаете ли Вы, что на все организации и предпринимателей распространяются нормы Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"?

Знаете ли Вы, что организации и предприниматели должны иметь антикоррупционный пакет документов?

Знаете ли Вы, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции?

Знаете ли Вы, что органы прокуратуры уже проверили некоторые организации по исполнению ими норм законодательства "О противодействии коррупции"?

Напомним, что меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Поскольку в последнее время запросы на оказание нами услуг в сфере организации комплаенс-контроля увеличились, мы решили открыть направление нашей работы и в сфере создания антикоррупционной политики в компании.

Мы поможем Вам организовать исполнение мер по предупреждению коррупции и подготовим Вас к возможным проверкам прокуратуры исполнения Вами антикоррупционного законодательства.


* * *

 

Вышло Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Правила устанавливают порядок представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Информация представляется организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу в виде сообщения в электронной форме в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ими решения об отказе от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом.

Постановление в основной своей массе вступает в силу с 1 сентября 2016 года. Ознакомиться с ним Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Напомним читателям нашего сайта о том, что в некоторых региональных отделениях Банка России уже давно требуют наличия в ПВК по ПОД/ФТ (правилах внутреннего контроля) положений, касающихся отказов от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Не смотря, что Положение ЦБ №445-П от 15.12.2015 г. не требует в ПВК наличия вышеуказанных положений, нам известны случаи составления предписаний ЦБ с требованием воспроизвести в правилах внутреннего контроля порядок действия сотрудников НФО в случае выявления нежелательных организаций, в противном случае организацию ждут многотысячные штрафы.

 

* * *

 

Ранее мы писали о проверках исполнениями организациями законодательства по ПОД/ФТ, инициированных ФСБ России. Несколько дней назад одна из таких проверок была завершена. Об итогах проверки по ПОД/ФТ, инициированных ФСБ, мы расскажем нашим клиентам и слушателем наших семинаров по ПОД/ФТ, ближайший из которых состоится в МУКПЦФМ 16.06.2016 г. Присоединяйтесь! Заявка на обучение

 

 

 

Фрагмент документа, инициатор проверки по ПОД/ФТ УФСБ России

 

 

 

* * *

 

Вышло Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 №ИН-015-53/37 "О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде".

Ознакомиться с Письмом Вы можете ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

Вам нужен отличный представитель в суде? Вы не найдете никого лучше, чем сотрудники нашей компании, состязаться с которыми Вашим оппонентам будет очень сложно. Мы умеем не только грамотно и правильно применять нормы права, но умеем также красиво и красноречиво выступать в суде. Ваших оппонентов в суде будет ждать целый список неудобных, сложных и провокационных вопросов по делу, позволяющих переломить ход процесса даже в самых казалось бы безысходных ситуациях. Выступления наших специалистов с большим интересом слушают даже судьи, которые, как многим известно, в целом не любят длинных и сложных речей представителей.

В судебных процессах мы успешно применяем собственные стратегии атаки противной стороны, заставляющие ее "капитулировать" под натиском наших доводов, возражений, доказательств.

Обратившись к нам за помощью по представительству в суде Вы можете быть уверены в том, что Вы находитесь под нашей надежной защитой.

 

 

 

* * *

 

Наши партнеры получили награды от Росфинмониторинга.

За многолетнее плодотворное сотрудничество и содействие в решении задач, возложенных на Федеральную службу по финансовому мониторингу, приказом директора Росфинмониторинга от 19.05.2016 г. семь сотрудников ЗАО "Комита" - нашего многолетнего партнера в вопросах представления информации в Росфинмониторинг - награждены Почетными грамотами и медалями "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу".

Благодаря нашей совместной работе с ЗАО "Комита" - разработчика программного обеспечения для сдачи информации в Росфинмониторинг - читатели нашего сайта и слушатели наших лекций знают о представлении информации в уполномоченный орган все необходимые нюансы.

Коллеги, поздравляем!

 

 

* * *

Другие новости.

В настоящее время в различных изданиях были опубликованы статьи Павла Смыслова по вопросам финансового мониторинга, у нас появились материалы нескольких интересных проверок. Все это постепенно появится на нашем сайте.

 

 

03.06.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя