Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Октябрь  08, 2012

Смыслов П.А. 06.09.2012 г. принял участие на бизнес встречах между швейцарскими и российскими предпринимателями, организованных BaselArea – офисом по экономическому содействию швейцарского региона Базель и его партнерами в рамках повторной презентации швейцарского города Базель в Москве.

Встречи состоялись в Москве в гостинице Националь. Смыслов П.А. представил швейцарским предпринимателям Компанию "Корпоративные юристы Смысловы" и ее услуги.

 

* * *

 

РосфинмониторингСмыслов П.А. выступил 20 сентября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Семинар был проведен Смысловым П.А. совместно с руководителем МУ Росфинмониторинга по ЦФО Баталовым А.Г., Ивановым Э.А. (2005-2008 г.г. - сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям, 2002 - 2008 г.г. - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга), а также представителем Генеральной прокуратуры.

Выступление Смыслова П.А. было посвящено Практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

08.10.2012

 

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя