(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 10, 2024

Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК

Федеральная пробирная палата разослала через ГИИС ДМДК организациям и предпринимателям ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней  информацию о том, что в срок до 1 февраля 2024 года им требуется обновить свои правила внутреннего контроля и в связи с эти провести дополнительные инструктажи с сотрудниками.

Основанием для корректировки правил внутреннего контроля пробирная палата посчитала вступление 01.01.2024 г. в силу Федерального закона от 19.10.2023 №503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым среди прочего было установлено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом (изменения носят характер технических).

Ювелиры, изменяя свои правила внутреннего контроля в январе 2023 года, могут одновременно учесть в них положения Информационного письма Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г., скорректировав при необходимости и программу обучения сотрудников.

Абоненты нашей компании, относящиеся к ювелирному сектору и сектору драгоценных металлов и камней, в срок до 1 февраля 2024 года получат новые редакции правил внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя