Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Ноябрь  14, 2012

За период с 17 июля по 01 ноября 2012 г. нашими услугами по приведению Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» воспользовалось более 150 компаний различных видов деятельности, среди которых были как наши старые клиенты, которым мы ранее разрабатывали Правила внутреннего контроля, так и новые.

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо было утвердить новые редакции Правил внутреннего контроля в срок до 17 августа 2012 г.

В настоящее время мы продолжаем оказывать услуги по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667.

Мы также оказываем консультации по вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее о наших услугах по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля читайте ЗДЕСЬ

 

* * *

 

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 №301 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59".

Указанным приказом были уточнены требования, предъявляемые к порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

С полным текстом приказа Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

14.11.2012

 

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя