(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 19, 2024

Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ

Росфинмониторинг 15.02.2024 опубликовал на своей сайте Памятку от 15.02.2024 для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанная Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно:

- адвокатов;

- нотариусов;

- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительные собственники ИСБОЮЛ);

- исполнительного орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (исполнительные органы личного фонда);

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (лица, оказывающие юридические услуги);

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (лица, оказывающие бухгалтерские услуги), в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лиц.

В памятке рассмотрены вопросы:

- разработка и обновление ПВК;

- назначение СДЛ;

- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

- проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, фиксирование сведений о клиенте;

- изучение клиентов;

- оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ;

- выявление операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информирование о них Росфинмониторинга;

- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга;

- хранение информации;

- обеспечение конфиденциальности информации;

- проведение обучения сотрудников.

 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя