Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Ноябрь 22, 2017

 

Предложено увеличение пороговых значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установление порога для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания.

22.11.2017 г. в Москве состоялась работа сессий III Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», организованной Росфинмониторингом, МУМЦФМ и другими организациями.

Во время работы секции конференции "Цифровая трансформация экономики и риски ПОД/ФТ" выступил  выступил с докладом Павел Смыслов.

 

 

Тема доклада Павла Смыслова носила название «Совершенствование идентификации клиентов на основании логистической методологии удаленного анализа».

Совместно с Барыкиным Сергеем Евгеньевичем, д.э.н., профессором кафедры «Международные экономические отношения» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Павел Смыслов поднял проблему идентификации клиентов в современных условиях цифровых и дистанционных технологий.

В своем выступлении на конференции Павел Смыслов рассказал с какими трудностями на практике сталкиваются организации-субъекты 115 Федерального закона и сделал конкретные предложения: увеличить пороговые значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установить пороги по идентификации для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания, более четко обозначить критерии необычных операций, выявляемых организациями при дистанционном обслуживании клиентов.

В ходе проведенного исследования нами была разработана концепция Смыслова-Барыкина идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица, которая в ближайшее время будет опубликована.

Предложения, поднятые Павлом Смысловым в ходе его выступления, были зафиксированы модераторами конференции и будут изложены в итоговом докладе работы сессии конференции.

 

* * *

 

Нужно ли при идентификации клиента в рамках 115 Федерального закона брать согласие на обработку его персональных данных? Этот вопрос часто задают нам наши читатели и слушатели. "Нет!", - отвечали и отвечаем мы.

На отдельную статью по ПОД/ФТ этот вопрос, к сожалению, никак не тянул, поэтому мы на страницах нашего сайта не освещали этот вопрос. Но на днях один наш коллега-юрист прислал нам ответ на его запрос в Росфинмониторинг как раз по волнующей многих теме и любезно разрешил нам поделиться с нашими читателями.

Краткая суть ответа Росфинмониторинга на поставленный вопрос такова:

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных допускается, если она необходима для достижения целей, предусмотренных законом, а также для осуществления и выполнения законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

Учитывая изложенное, организации не обязаны запрашивать согласие на обработку персональных данных».

Коллеги, если у Вас есть ответы Росфинмониторинга на интересные вопросы, сделайте доброе дело, присылайте их нам, самые интересные из них и полезные другим читателям мы опубликуем на наших ресурсах.

 

 

Нажмите на картинках, чтобы увеличить их.

 

 

22.11.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя