Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

 

Новый личный кабинет на портале Росфинмониторинга, 2016.

Сдаем отчетность, проверяем клиентов и другой функционал нового портала Росфинмониторинга.

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

 

 

Предисловие

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов

18.05.2016 года организации и предприниматели, на которых распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., были удивлены новому интерфейсу Личного кабинета на портала уполномоченного органа.

Новый личный кабинет на сайте Росфинмониторинга оказался для всех неожиданностью.

Чтобы помочь организациям и предпринимателям разобраться во всех тонкостях работы нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, мы завели настоящую страничку. Постоянные читатели нашего сайта и слушатели наших семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ  благодаря публикуемой нами информации всегда в курсе всех новелл в сфере ПОД/ФТ.

Одна из Ваших самых главных обязанностей по ПОД/ФТ - сдача отчетности в Росфинмониторинг. Мы одни из немногих, кто знает о новых ФЭС и сдаче отчетности в Росфинмониторинг абсолютно всё, поэтому мы поделимся с Вами нашим опытом и знаниями (подробнее об обучении ЗДЕСЬ). Также Вы можете с нашей помощью обновить Ваши Правила внутреннего контроля (подробнее ЗДЕСЬ), получить и настроить программное обеспечение для сдачи отчетности в Росфинмониторинг (подробнее ЗДЕСЬ).

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

03.07.2016

Многие пользователи нового личного кабинета спрашивают нас о том, действительно ли можно распечатать формы отправленных ФЭС в Росфинмониторинг? Да, ФЭС можно распечатать! Пользователем нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга доступны к печати их отправленные сообщения, но распечатать сообщения можно только при отправке ФЭС. Если пользователь отправит ФЭС и закроет окно, то распечатать отправленное сообщение уже будет невозможно.

 

02.06.2016

Обращаем внимание для пользователей браузеров Internet Explorer версии 11.

При отправки сообщений через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга больше не требуется проводить дополнительную настройку с помощью консоли разработка (F12).

 

24.05.2016

На нашем сайте опубликован способ решение проблем в новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга для пользователей с Internet Explorer 11 и установленным КриптоПро Browser plug-in.

Инструкцию распространил уполномоченный орган.

Скачать ее можно ЗДЕСЬ

Напоминаем телефон нашей собственной службы платной технической поддержки по представлению сведений в Росфинмониторинг: 8-916-717-51-71 (Андрей).

В целом пока еще рано говорить о стабильности работы личного кабинета на портале уполномоченного органа.

 

23.05.2016

13:35

Проблемы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга продолжаются.

Даем подсказки всем замучившимся с настройками системы.

Отправить сообщения удалось на следующих версиях Windows и Internet Explorer:

- Internet Explorer 8 на Windows 7;

- Internet Explorer 9 на Windows 7 (дизайн сайта может быть "кривым");

- Internet Explorer 10 на Windows 7.

Не работает отправка сообщений:

- Internet Explorer 11 на Windows 10 (при этом сам личный кабинет отображается корректно, но во вкладке "Отправка сообщения" выходит ошибка про то, что не установлен ЭЦП Browser plugin, хотя он установлен).

- Internet Explorer 8 на Windows XP (кнопки съехали, из-за чего кнопка "отправить" не доступна).

Невозможно вообще войти в личный кабинет:

- в Microsoft Edge.

 

 

20.05.2016

Новый личный кабинет на сайте Росфинмониторинга оказался для всех неожиданностью.

18.05.2016 года организации и предприниматели, на которых распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., были удивлены новому интерфейсу Личного кабинета на портала уполномоченного органа.

Итак, что мы имеем сейчас:

 

 

Новое меню входа в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

 

 

Новая форма поиска по Перечню Росфинмониторинга

(кстати, стала более удобной)

 

 

Выбор сообщений для отправки в новом кабинете

(интерфейс из поднадзорной Росфинмониторингу организации, у некредитной финансовой организации он выглядит чуть иначе)

 

Какие первые впечатления о работе личного кабинета от его пользователей? С удовольствием поделимся!

День первый: у многих организаций и предпринимателей он вообще не работал. И впечатлений никаких о нем не сложилось.

День второй-третий: личный кабинет работал с перебоями, но его удалось хотя бы посмотреть. У многих слетели настройки Крипто Про. Сообщения не отправлялись. Пошли массовые запросы в службу технической поддержки.

Наш форум https://vk.com/smyslovy пестрит сообщениями пользователей:

"- Хочется взять транспорант и митинговать "Верните старый личный кабинет"!!!! Все не удобно, нет возможности работать в нескольких вкладках, фиг поймешь- зафиксировалось скачивание перечня или нет, чтобы посмотреть стартовую страницу, нужно выйти и зайти заново. Это не личный кабнет- это дурдом какой-то!"

"- Павел... может провести опрос? Вопрос: Росфинмониторинг издевается над законопослушными организациями путём введения всё новых и новых проблем? Ответы Да и Нет. И что это за оптимизация такая, которая ставит под угрозу штрафов законопослушные фирмы, ведь только к одному адаптировались, снова ловите ребята."

"- Я дозвонился вчера до них... (в техническую поддержку Росфинмониторинга - прим.) девушка сообщила, что они сами не могут зайти в личный кабинет"

 

Первые общие противоречивые выводы о работе нового личного кабинета на портале Росфинмониторинга:

1. Изменился дизайн личного кабинета. Спешим успокоить наших читателей: формы сообщений не менялись (как думают многие)!!!

2. Счастливчики, сдавшие отчет в Росфинмониторинг, отмечают хорошую скорость работы личного кабинета.

3. Имеют место перебои в работе. У ряда пользователей не фиксируются факты входа в личный кабинет в диаграмме посещений, не фиксируются факты скачивания Перечня Росфинмониторинга.

4. Поиск лиц из Перечня Росфинмониторинга стал удобнее.

5. Появились первые "просрочники", опоздавшие со сдачей отчетности из-за сбоев в личном кабинете.

6. Пообщаться со своими коллегами на предмет обмена опыта в вопросах работы нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга можно на https://vk.com/smyslovy в теме "Новый личный кабинет".

7. Официальная инструкция уполномоченнного органа по работе с новым сайтом размещена ЗДЕСЬ.

8. У многих паника, но мы с ней справимся, где наша не пропадала? Привыкнем и к новому кабинету! Желаем Вам успехов!

9. Мы следим за ситуацией.

 

Наглядная инструкция уполномоченного органа по работе с новым сайтом размещена на сайте наших партнеров Ювелир.Инфо по ссылке:

http://uvelir.info/finmonitoring/novyi_lichnyi_kabinet_polzovatelja_na_portale_rosfinmonitoringa/

 

* * *

 

Наши услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Оказываем услуги по разработке и обновлению правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Оказываем услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Проводим обязательное обучение по ПОД/ФТ. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Идет проверка Росфинмониторинга? Пришли с проверкой по ПОД/ФТ из других надзорных органов (Банк России, Инспекция Пробирного надзора, Роскомнадзор, прокуратура)? Мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, ГИПН, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все! Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

А также оказываем услуги по по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Если Вас интересуют наши вышеуказанные услуги просим Вас связаться с нами по телефону:

+7 (903) 686-31-87

Контактное лицо по вопросам Правил внутреннего контроля и организация внутреннего контроля Смыслов Павел Александрович.

 - Мы в контакте (форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, вопросы эксперту по финансовому мониторингу)

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

Дополнительные наши статьи по этой теме:

Запрос по ПОД/ФТ как инструмент для самопроверки (Смыслов П.А., 2017)

Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика? (Смыслов П.А., 2017)

"Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло» (Смыслов П.А., 2017)

«Опять двадцать пять: И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (Смыслов П.А., 2017)

"Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем (Смыслов П.А., 2017)

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России (Смыслов П.А., 2017)

Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя  (Смыслов П.А., 2017)

ПВК по ПОД/ФТ некоторых организаций не прошли проверки из-за статьи 6.1 115-ФЗ (Смыслов П.А., 2017)

Материнский капитал и ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2017)

В Новый год с новыми анкетами по идентификации (Смыслов П.А., 2017)

Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут (Смыслов П.А, 2017)

Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать! История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России (Смыслов П.А., 2017)

Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году (Смыслов П.А., 2017)

Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней (Смыслов П.А., 2017)

Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России. Чуть более пяти часов отведено организации на предоставление документов по ПОД/ФТ (Смыслов П.А, 2017)

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение? (Смыслов П.А., 2017)

Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года: к вопросу о сроках и необходимости обновлений (Смыслов П.А., 2017)

Вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество" - новые сервисы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга у ювелиров и операторов радиоподвижной связи (Смыслов П.А., 2016)

Информация о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, и о нарушениях, допущенных организациями при реализации ПВК по ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году (Смыслов П.А., 2016)

Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга (Смыслов П.А., 2016)

Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий (Смыслов П.А., 2016)

Борьба с коррупцией в российских компаниях (Смыслов П.А., 2016)

Какой способ отправки сообщений в Росфинмониторинг выбрать ювелирам?  (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется? (Смыслов П.А, 2016)

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров, риелторов, лизинга, факторинга, операторов платежей осенью 2016 года (Смыслов П.А., 2016)

Новые ПВК по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций осенью 2016 года (Смыслов П.А., 2016)

Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: какие сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю? (Смыслов П.А., 2016)

Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации (Смыслов П.А., 2016)

Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде? (Смыслов П.А., 2016)

Какие документы по ПОД/ФТ может запросить Банк России (Смыслов П.А., 2016)

Как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ? (Смыслов П.А., 2016)

Об Информационном сообщении Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при разработке ПВК по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2016)

Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий (Смыслов П.А., 2016)

Проблемы проведения идентификации (Смыслов П.А., 2016)

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения: практические рекомендации по прохождению обучения (Смыслов П.А., 2016)

Подводим итоги о сдаче информации в росфинмониторинг ювелирами (Смыслов П.А., 2016)

Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ крупных НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ организаций и ИП (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? (Смыслов П.А., 2015)

ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК (Смыслов П.А., 2015)

Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ) (Смыслов П.А., 2015)

Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам (Смыслов П.А., 2015)

И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг) (Смыслов П.А., 2015)

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? (Смыслов П.А., 2015)

Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения (Смыслов П.А., 2015)

Обзорная информация о типичных нарушениях и недостатках, выявленных при разработке некредитными финансовыми организациями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015)

Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине (Смыслов П.А., 2015)

Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ (Смыслов П.А., 2015)

Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам (Смыслов П.А., 2015)

Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность? (Смыслов П.А., 2015)

Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (содержание) с изменениями от 01.03.2015 года (Смыслов П.А., 2015)

Обращение к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с новыми требованиями Банка России (Смыслов П.А., 2015 г.)

Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность ювелирных организаций (Смыслов П.А., 2015 г.)

Открытое письмо к агентствам недвижимости по вопросам исполнения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015 г.)

Как получить 700 000 рублей штрафа за "неправильные" правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2014 г.)

Изменения в №115-ФЗ (Смыслов П.А., 2014)

Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков (Смыслов П.А. и др., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012–2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012 - первой половине 2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2013 г.)

Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2013 г.)

Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2013 г.)

Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2012 г.)

О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Смыслов П.А., Смыслов А.Г. 2011 г.)

Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2011 г.)

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответы на вопросы читателей) (Смыслов П.А., Пышненко С.А. 2010 г.)

Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.);

Порядок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг и Согласования Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.)

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя