scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem...

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

 

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

 

 Корпоративное право: судебная защита Корпоративное право: инновации и современные технологии Корпоративное право: традиции и опыт Корпоративное право: ответственность и надежность

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и обучение по финансовому мониторингу

 

Обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ)

 

Уважаемые клиенты! Вы обратились к официальному партнеру МУМЦФМ Росфинмониторинга - в Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга" (ООО "МУКПЦФМ") - одному из самых известных и авторитетных учебных центров по подготовке и обучению кадров организаций в целях ПОД/ФТ.

Мы находимся в городе Москве и проводим целевые инструктажи по финмониторингу как в столице, так и во всех регионах России.

Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные нормативные акты). Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также полное и целостное представление о Ваших правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ!

Популярную статью о том, как и где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому мониторингу, практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Ближайшее обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж ПОД/ФТ очно в и он-лайн):

 

21.07.2016 -  целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ, повышение квалификации (лектор Смыслов П.А.). Для любых видов деятельности организаций и ИП. Очно в Москве, онлайн - вся Россия.

Скачайте заявку на участие: ЗАЯВКА. Заполненную заявку пришлите по любому из адресов электронной почты:

 

20.05.2016 - выездной целевой инструктаж, повышение уровня знаний ПОД/ФТ в Крыму (г. Симферополь, г. Севастополь) (лектор Смыслов П.А.)

Скачайте заявку на участие: ЗАЯВКА. Заполненную заявку пришлите по любому из адресов электронной почты:

 

10.06.2016 - выездной целевой инструктаж, повышение уровня знаний ПОД/ФТ  на Дальнем Востоке (г. Хабаровск) (лектор Смыслов П.А.)

Скачайте заявку на участие: ЗАЯВКА. Заполненную заявку пришлите по любому из адресов электронной почты:

 

17.06.2016 - выездной целевой инструктаж, повышение уровня знаний ПОД/ФТ в Калининграде (лектор Смыслов П.А.)

Скачайте заявку на участие: ЗАЯВКА. Заполненную заявку пришлите по любому из адресов электронной почты:

 

24.06.2016 - выездной целевой инструктаж, повышение уровня знаний ПОД/ФТ в Сочи (лектор Смыслов П.А.)

Скачайте заявку на участие: ЗАЯВКА. Заполненную заявку пришлите по любому из адресов электронной почты:

 

Хотите пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Мурманске, Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани или в ином городе? Напишите нам письмо и мы приедем к Вам.

 

- Ежедневно, круглосуточно - Вы можете просмотреть не выходя из своего офиса или дома запись практического обучения по заполнению новых ФЭС согласно Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г. - форматы ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ (для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей) - лекторы Смыслов П.А., Смыслов А.А. (специалист нашей собственной службы технической поддержки). В семинаре также принимает участие представитель ЗАО "Комита" (разработчик АРМ "Организация-М" - официальное ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг). Запись семинара сделана 10.11.2015 г.

Для получение ссылки на файл с записью семинара и счета на оплату Вам необходимо обратиться по любому из адресов электронной почты:

 

Записаться на обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также узнать точное расписание и стоимость ближайших целевых инструктажей по ПОД/ФТ, повышения уровня знаний и плановых инструктажей Вы можете узнать у директора учебного центра Смысловой Серафимы Александровны по телефону:

8-964-705-83-10

или по e-mail:

 

Записаться на целевой инструктаж, повышение уровня знаний, а также уточнить их стоимость и расписание Вы можете также у лектора Павла Александровича Смыслова по телефону:

8-903-686-31-87

или по e-mail:

 

Мы осуществляем все виды обязательного обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучения ПОД/ФТ, а также обучения по финансовому мониторингу) по всей России:

- целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

- повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ ;

- повышение квалификации (плановый инструктаж) в сфере ПОД/ФТ (новая форма обучения для некредитных финансовых организаций с 2015 года);

- целевой (внеплановый) инструктаж по финансовому мониторингу (инструктаж по финмониторингу).

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ проводится нами очно, а также в форме вебинара.

 

По окончании прохождения обучения выдается Свидетельство о прохождения целевого инструктажа по ПОД/ФТ или Свидетельство о прохождения Повышения уровня знаний или повышения квалификации по ПОД /ФТ:

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ (образец свидетельства)

 

Также мы осуществляем индивидуальное обучение с выездом в любой регион России.

 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний  и повышение квалификации (плановый инструктаж) в сфере ПОД/ФТ - обязательные формы обучения для сотрудников организаций и ИП, указанных в 5 статье Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".

Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в зависимости от видов деятельности организаций: отдельно целевые инструктажи для страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций, отдельно для агентств недвижимости и т.д. Это позволяет слушателем более подробно узнать об особенностях деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.

Мы готовы обучить представителей большинства организаций, на которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ (за исключением кредитных организаций).

Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе (ежемесячно). Географические рамки наших целевых инструктажей, повышения уровня знаний и плановых инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через Интернет).

Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» и в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и лектор нашего учебного центра по ПОД/ФТ Смыслов П.А., 2016

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТОбращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

"Учебные мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний практической пользой и полнотой подачи материала" - так считает ЗАО "Комита" - официальный разработчик систем для приема, обработки, хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС Росфинмониторинга, АРМ "Организация-М", АРМ "НФО", модифицированный портал Росфинмониторинга и др.)

Соответствующее информационное письмо №115 от 16.03.2016 г. Смыслову Павлу - лектору МУКПЦФМ выдано ЗАО "Комита".

 

 

Информационное письмо ЗАО "Комита" от 16.03.2016 г. №115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

 

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и плановый инструктаж проводятся нами на базе учрежденного нами ООО "Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга" (ООО "МУКПЦФМ").

Факт прохождения Вами инструктажей подтверждается Свидетельством об обучении.

 

 

Смыслов П.А. проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и ломбардов, Якутск, 12.12.2014 г.

 

Другие наши услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Оказываем услуги по разработке и обновлению правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Оказываем услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Проводим обязательное обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж по противодействию легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повышение уровня знаний, повышение квалификации). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Предлагаем Вам воспользоваться нашими регулярными услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в формате абонентского (постоянного) обслуживания. В рамках указанного обслуживания Вы получите от нас всю необходимую поддержку по финансовому мониторингу. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Идет проверка Росфинмониторинга? Пришли с проверкой по ПОД/ФТ из других надзорных органов (Банк России, Инспекция Пробирного надзора, Роскомнадзор, прокуратура)? Мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, ГИПН, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все! Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

А также оказываем услуги по по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

 - Мы в контакте (форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, вопросы эксперту по финансовому мониторингу)

 

Ознакомьтесь с другими нашими услугами по этой ссылке:

НАШИ УСЛУГИ

 

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам с выездом к Вам на предприятие. Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия.

Обращайтесь к нам по телефонам:

8 (903) 686 3187 - Смыслов Павел Александрович (ежедневно, без выходных, с 9:00 до 21:00)

Адреса нашей электронной почты:

 

Ознакомьтесь со статьями на нашем сайте по теме данных услуг:

Об Информационном сообщении Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при разработке ПВК по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2016)

Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий (Смыслов П.А., 2016)

Проблемы проведения идентификации (Смыслов П.А., 2016)

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения: практические рекомендации по прохождению обучения (Смыслов П.А., 2016)

Подводим итоги о сдаче информации в росфинмониторинг ювелирами (Смыслов П.А., 2016)

Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ крупных НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ организаций и ИП (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? (Смыслов П.А., 2015)

ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК (Смыслов П.А., 2015)

Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ) (Смыслов П.А., 2015)

Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам (Смыслов П.А., 2015)

И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг) (Смыслов П.А., 2015)

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? (Смыслов П.А., 2015)

Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения (Смыслов П.А., 2015)

Обзорная информация о типичных нарушениях и недостатках, выявленных при разработке некредитными финансовыми организациями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015)

Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине (Смыслов П.А., 2015)

Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ (Смыслов П.А., 2015)

Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам (Смыслов П.А., 2015)

Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность? (Смыслов П.А., 2015)

Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (содержание) с изменениями от 01.03.2015 года (Смыслов П.А., 2015)

Обращение к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с новыми требованиями Банка России (Смыслов П.А., 2015 г.)

Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность ювелирных организаций (Смыслов П.А., 2015 г.)

Открытое письмо к агентствам недвижимости по вопросам исполнения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015 г.)

Как получить 700 000 рублей штрафа за "неправильные" правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2014 г.)

Изменения в №115-ФЗ (Смыслов П.А., 2014)

Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков (Смыслов П.А. и др., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012–2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012 - первой половине 2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2013 г.)

Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2013 г.)

Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2013 г.)

Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2012 г.)

О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Смыслов П.А., Смыслов А.Г. 2011 г.)

Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2011 г.)

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответы на вопросы читателей) (Смыслов П.А., Пышненко С.А. 2010 г.)

Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.);

Порядок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг и Согласования Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.)

 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

www.smyslovy.ru © 2006-2016

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Корпоративное право, защита предприятий от рейдеров, раскрытие информации, эмиссии акций, защита прав акционеров и другие юридические услуги