Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Август 01, 2016

Павел Смыслов провел 2 семинара по ПОД/ФТ:

- 28.07.2016 г. целевой инструктаж по финансовому мониторингу в Институте фондового рынка и управления (ИФРУ)

- 29.07.2016 г. курс по заполнению форм отчетности ФЭС в Росфинмониторинг в учебном центре СКРИН.

Ближайшее обучение с участием Смыслова П.А. пройдет в МУКПЦФМ 22.08.2016 г. Заявку на обучение можно скачать ТУТ.

 

* * *

 

Банк России выпустил Указание №4077-У от 20.07.2016 г. "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

Ознакомиться с текстом Указания ЦБ №4077-У от 20.07.2016 г. Вы можете на нашем сайте ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

В июле 2016 года поменялись правила внутреннего контроля организаций - субъектов 115-Федерального закона.

В срок до 01 августа 2016 года ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые компании, операторы по приему платежей, факторинговые организации уже были обязаны утвердить новые редакции правил внутреннего контроля.

Наши клиенты из вышеназванных организаций, обращавшихся к нам за помощью по разработке правил внутреннего контроля в июне 2016 года, могут совершенно бесплатно скачать новые правила внутреннего контроля (обновления к ПВК по ПОД/ФТ). Это можно сделать ЗДЕСЬ.

Тем клиентам из вышеназванных организаций, кому мы делали ПВК ранее июня 2016 года нуждаются уже в более серьезных корректировках правил внутреннего контроля.

Если Вы еще не являетесь нашим клиентом, закажите у нас правила внутреннего контроля, и Вы получите от нас не только корректный и полный документ, отвечающий всем требованиям законодательства в сфере финансового мониторинга, но и уверенность в том, что Ваши документы пройдут проверку в надзорных органах. Все разработанные нами правила внутреннего контроля регулярно обновляются нами, о чем мы сообщаем нашим клиентам со страниц нашего сайта.

 

 

Некредитные финансовые организации (МФО, ломбарды, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании и прочие) должны внести корректировки в свои ПВК в срок не позднее 30 сентября 2016 года.

 

01.08.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя