Повышение квалификации по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 01, 2016

Повышение квалификации по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ и Указание Банка России №4077-У от 20.07.2016 г.

Павел Смыслов 28 июля провел повышение квалификации по ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг.

Ближайшее аналогичное обучение по повышению квалификации для профучастников РЦБ с участием Смыслова П.А. пройдет в МУКПЦФМ. Заявку на обучение можно скачать ТУТ.

Для специалистов фондового ранка Павлом Смысловым в конце июля 2016 г. также был проведен курс по заполнению форм отчетности ФЭС в Росфинмониторинг.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

* * *

Банк России выпустил Указание №4077-У от 20.07.2016 г. "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

Ознакомиться с текстом Указания ЦБ №4077-У от 20.07.2016 г. Вы можете на нашем сайте ЗДЕСЬ.

01.08.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя