Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Март 04, 2016

Руководство нашей компании (Смыслов П.А. и его сестра Смыслова С.А. - директор МУКПЦФМ) приняли 04.03.2016 г. участие в совещании, организованном Росфинмониторингом. Теперь мы знаем еще больше информации, с которой будем делиться с Вами, уважаемые коллеги, на наших семинарах по ПОД/ФТ. Подробности о совещании мы напишем позже. Ближайшее обучение по финмониторингу мы проведем 17 марта 2016 года.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

* * *

 

На портале об украшениях и ювелирных секретах "Ювелирум" опубликована наша небольшая статья-комментарий: "Юрист Павел Смыслов пояснил роль письма Росфинмониторинга №50".

На нашем сайте ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

На портале Ювелир Инфо размещена электронная версия статьи Смыслова П.А. "Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий", опубликованная им в текущем номере журнала Экспо Ювелир.

Ознакомиться со статьей можно ЗДЕСЬ.

В ближайшее время мы разместим указанную статью и на нашем сайте.

 

* * *

 

В период с 25 по 28 февраля 2016 г. Смыслов П.А. совершил командировку на Дальний Восток в Магаданскую область, где от лица МУКПЦФМ провел закрытый корпоративный инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников организаций, входящих в Концерн "Арбат" (ООО "Самородки Колымы", ООО ПО "Золотой Самородок", ООО "КОНГО", ООО "Агат", ИП Басанский А.А.) Это был двухдневный практический семинар, основной упор на котором мы сделали на вопросы предоставления организациями ювелирного сектора информации в Росфинмониторинг.

Мы благодарим всех участников этого семинара за интересные вопросы, их активное участие и дружелюбие.

Напоминаем, что через 2 недели мы проводим семинар по ПОД/ФТ в Симферополе (Республика Крым). Присоединяйтесь!

 

 

Участники нашего обучения по ПОД/ФТ, Магаданская область

 

* * *

 

29.02.2016 г. в учебном центре СКРИН Смыслов П.А. провел обучение для сотрудников некредитных финансовых организаций. Тема семинара была посвящена практическим вопросам направления сведений в РФМ и проведения проверок правил внутреннего контроля со стороны ЦБ.

 

* * *

 

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562, принято решение № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.

Росфинмониторинг напомнил, что информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) имущества таких лиц должна быть направлена в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения соответствующих мер в порядке, предусмотренном: для кредитных организаций – Указанием Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У; для некредитных финансовых организаций – Указанием Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У; для иных организаций – приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

Информацию об операциях, по которым хотя бы одной из сторон являются такие лица, необходимо представлять в Росфинмониторинг по коду 7001 – для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (Положение Банка России от 29 августа 2008 г. №321-П, Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У) и по коду 7005 – для иных организаций (приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110)».

 

* * *

 

01.03.2016 г. Смыслов П.А. провел 1,5 часовой бесплатный вебинар по ПОД/ФТ для ювелиров. Обсудили "юбилейное" письмо РФМ и проблемы идентификации.

Организатором семинара выступил наш партнер Компания "Ювелирный альманах".

 

* * *

 

Если Вы устали от постоянных ошибок в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, не знаете как настроить браузер, но очень нужно отправлять сообщения в уполномоченный орган, то Вам нужен доступ на модифицированный портал Росфинмониторинга.

Обратите внимание, что сотрудники службы технической поддержки модифицированного портала с особым вниманием подходят к новым пользователям и оказывают всестороннее содействие при регистрации на портале.

Напомним, что для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга Вам нужно написать письмо на адрес технической поддержки портала 5780196@comita.ru с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале Росфинмониторинга" и предоставить следующую информацию о Вас:

- ИНН

- КПП

- Идентификатор вашей организации в БД Росфинмониторинга

- Вид организации (код из Приложения №3 к 115-ФЗ - http://fedsfm.ru/documents/rfm/1633)

- Отраслевая принадлежность (код из Приложения №9 к 115-ФЗ - http://fedsfm.ru/documents/rfm/1633)

- Регистрационный номер в надзорном органе либо номер лицензии

Идентификатор можно узнать в текущем личном кабинете - "Настройки" - "Профиль организации (лица)" - "Идентификатор корреспондента (личного кабинета)"

- Должность ответственного сотрудника

- Телефон ответственного сотрудника

- E-Mail ответственного сотрудника

- Открытую часть сертификата ответственного сотрудника (в архиве rar, zip или 7zip)

- код клиента – пока у всех он одинаковый: 01032014

Если Вам необходим доступ для нескольких ответственных сотрудников, то необходимо прислать сведения (должность, телефон, e-mail и открытую часть сертификата)

Чтобы экспортировать открытую часть сертификата в файл воспользуйтесь инструкцией -http://nwudc.ru/downloads/INSTR/INSTR_Export_cert_to_file.pdf

Инструкция по настройке рабочего места для работы в Личном кабинете Росфинмониторинга -http://filestore1.comita.ru/Rosfin/RFM_portal_installation.docx

Инструкция по работе - http://filestore1.comita.ru/Rosfin/RFM_portal_manual.doc

 

* * *

 

По многочисленным просьбам читателей сайта выкладываем примерный текст жалобы в РФМ относительно инцидента в работе Личного кабинета на портале РФМ, который произошел у многих из Вас в феврале 2016 г. (автор жалобы - один из участников нашего форума, за что ей большое спасибо):

"12.02.2016 года в личном кабинете ООО "_______" на портале Росфинмониторинга появилось сообщение об имеющихся нарушениях законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же предложено в рамках добровольного дополнительного сотрудничества, предложено представить дополнительную информацию в разделе личного кабинета «Добровольное дополнительное сотрудничество» (однако данный раздел в личном кабинете ООО "_______" отсутствует). 

В сообщении были указаны отсутствующие со стороны ООО "_______" нарушения: наличие отвергнутых и не исправленных сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указание на нарушение сроков представления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, неиспользование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а так же наличия признаков нарушения о непредставлении организацией сведений по операциям, подлежащим внутреннему контролю. 

В сообщении указывалось – дата оценки 19.01.2016г. 

На следующий день данное сообщение не отображалось. Отсутствует оно и по настоящее время. 

Прошу обратить внимание на ошибки в личном кабинете ООО "_______" ."

Отправить письмо можно через сайт Росфинмониторинга:

http://www.fedsfm.ru/citizen/order

 

04.03.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя