Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Октябрь 11, 2017

Павел Смыслов выступил с большим и развернутым докладом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на XXI ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций, которая состоялась 14 сентября в Москве.

Подробно о докладе Павла Смыслова и конференции Вы можете прочитать здесь:

https://zaim.com/articles/regulirovanie-rynka/razmer-imeet-znachenie-kto-vinovat-v-malenkoy-psk/

 

* * *

 

 

 Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) в сентябре 2017 года провел значительное количество семинаров по финансовому мониторингу.

Это были как регулярные семинары, так и выездные и корпоративные мероприятия.

Так, 12.09.2017 г. Подольские риелторы пригласили нас к себе, где Павел Смыслов провел для них целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

 

 

Выездной целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Подольске

 

А уже 13.09.2017 г. Павел Смыслов провел выездной закрытый корпоративный целевой инструктаж для сотрудников и топ-менеджеров магазина элитных ювелирных часов.

 

05.10.2017 г. Павел Смыслов провел в МУКПЦФМ традиционный семинар (для очных и онлайн слушателей) по ПОД/ФТ для различных субъектов Федерального закона №115 от 07.08.2001 г.

Следующий семинар в МУКПЦФМ состоится уже 31 октября 2017 года. Спешите подать заявку!

Заявку Вы найдете ТУТ.

 

Наш репортаж о проведенном 05.10.2017 г. целевом инструктаже по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу смотрите на youtube канале ПОД/ФТ ТВ:

https://youtu.be/s6sNEoKamlU

 

Павел Смыслов и целевой инструктаж по ПОД/ФТ

 

 

* * *

 

 Павел Смыслов провел значительное число семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров. Среди проведенных в сентябре мероприятий особо можно выделить семинар, организованный 20.09.2017 г. Лигой Кредитных Союзов для кредитных потребительских кооперативов, участие в котором приняло огромное количество организаций со всей России.

Следующий семинар для КПК мы проведем в ноябре 2017 г. по следующей программе:

Практика проверок ПОД/ФТ в кооперативах Банком России.

1. Пять часов на сбор документов по финмониторингу для сдачи на проверку миф или реальность?

2. Вовлечение КПК в сомнительные операции. Что в деятельности кооперативов тревожит Банк России?

3. Что проверит по ПОД/ФТ в кооперативе Банк России?

4. "На безрыбье и рак рыба" - какие экзотичные документы запросят у Вас проверяющие, не найдя недостатков в обычных документах?

 

* * *

 

27 сентября – 01 октября в Москве прошла очередная ювелирная выставка JUNWEX, в которой мы приняли самое активное участие.

29 сентября 2017 г. Павел Смыслов провел на ней огромное количество встреч с ювелирами: как новыми клиентами, так и нашими старыми и добрыми друзьями.

А 30 сентября 2017 г. Павел Смыслов провел большую конференцию для ювелиров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на площадке выставки JUNWEX. Для нас была большая честь стать представителями Оргкомитета выставки JUNWEX и выступить с большим докладом перед ювелирным сообществом. Некоторые слушатели конференции одновременно прошли целевой инструктаж по ПОД/ФТ, получив об этом соответствующие свидетельства.

 

 

* * *

 

По многочисленным просьбам наших читателей на нашем сайте размещен образец анкеты клиента, который может быть использован при идентификации клиентов ювелирными компаниями, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей.

 

Скачать Анкету клиента можно ТУТ.

 

 

* * *

 

Три новых статьи Павла Смыслова по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ опубликованы в печатных журналах и на нашем сайте:

 

Смыслов П.А. Запрос по ПОД/ФТ как инструмент для самопроверки // Вопросы кредитной кооперации. №3. 2017.

 

Смыслов П.А. Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика? // Вопросы кредитной кооперации. №2. 2017. С. 48-49.

 

Смыслов П.А. "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло»? // Экспо Ювелир. №3. 2017. С. 2-4.

 

 

11.10.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя