Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Ноябрь 14, 2008

На нашем сайте опубликована статья о последствиях неосмотрительности при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля.

Разработка и согласование в Росфинмониторинге Правил внутреннего контроля – одно из активно развиваемых направлений в нашей деятельности. Правилами внутреннего контроля мы занимаемся уже не один год и поэтому сумели накопить достаточный опыт в этой сфере, которым мы сегодня хотели бы поделиться с вами. Читать статью: Смыслов П.А.,  Смыслов А.Г.: Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля.

Также статья доступна в разделе Информация нашего сайта.

 

Напоминаем, что мы всегда готовы предложить свои профессиональные услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг, разработке Правил внутреннего контроля и их согласованию в Росфинмониторинге, при этом неважно в каком регионе РФ вы находитесь.

Мы на основании закона разработаем Вам несложные Правила внутреннего контроля с учетом даже всех субъективных требований различных Региональных отделений Росфинмонитринга, предъявляемых к Правилам, ведь, как известно, закон у нас один, а мнений к его толкованию много.

 

Мы готовы помочь в разработке следующих Правил внутреннего контроля:

1. Правила внутреннего контроля для лизинговых компаний;

2. Правила внутреннего контроля для ломбардов;

3. Правила внутреннего контроля для организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (в зависимости от специфики деятельности организации могут быть отдельно разрабатаны правила внутреннего контроля для тотализаторов, правила внутреннего контроля для букмекерских контор, правила внутреннего контроля для организаций, проводящих лотереи и др.);

4. Правила внутреннего контроля для  организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости);

5. Правила внутреннего контроля для организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

6. Правила внутреннего контроля для коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

7. Правила внутреннего контроля для кредитных потребительских кооперативов.

Кроме этого мы разрабатываем Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Обращаем Ваше внимание, что Правила внутреннего контроля для таких организаций согласовываются в Пробирной палате: а порядок их согласования несколько отличается от порядка, принятого в Росфинмониторинге.

Если Вас заинтересовали наши услуги по постановке на учет в Росфинмониторинг, разработке Правил внутреннего контроля и их согласованию, просим Вас связать с нами по телефонам:

+7 (903) 686-31-87

Контактное лицо Смыслов Павел Александрович

Также Вы можете прочитать об этом в разделе Услуги.

14.11.2008

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя