Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Май 18, 2012

Смыслов Павел Александрович выступит 15 июня 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

 

Цель семинара:

Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов. Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации.

 

Аудитория:

Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма"

Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.

Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.

Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.

 

Пакет слушателя:

Компакт-диск с образцами внутренних нормативно-распорядительных документов с нормативно-правовой базой, определяющей требования по обеспечению соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

 

Программа семинара

Часть 1.

Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.

Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.

Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?

Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.

Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.

Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).

Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.

Баталов А.Г. - Руководитель межрегионального управление федеральной службы по финансовому мониторингу по центральному федеральному округу

 

Часть 2

Типологии использования наличных денежных средств для отмывания денег.

Риск - ориентированный подход и его использование при выявлении подозрительных операций и необычных сделок. Виды рисков.

Типологии отмывания денег с использованием пластиковых карт.

Типологии отмывания денег на рынке недвижимости.

Типологии легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств.

Легализация доходов, полученных от незаконного возмещения НДС.

Инвестирование – завершающая фаза легализации преступных доходов.

Иванов Э.А. - доктор юридических наук, профессор, 2005-2008 г.г. - сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям, 2002 - 2008 г.г. - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга

 

 

Часть 3

Характеристика надзорных полномочий органов прокуратуры.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". 

Предмет надзора.

Круг лиц и органов, на которые распространяются надзорные функции прокурора (соблюдение требований законодательства коммерческими организациями и контрольно-надзорными органами в сфере ПОД/ФТ).

Основания для проведения проверки органами прокуратуры.

Порядок организации и проведения проверки исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Меры прокурорского реагирования, принимаемые по результатам проведённых проверок (представление, предостережение, возбуждение дела об административном правонарушении).

Полномочия прокурора в сфере административного производства по делам, предусмотренным ст.15.27 КоАП РФ.

Основания для возбуждения дела об административном правонарушении.

Прядок проведения административного расследования.

Сбор доказательств по делам об административном правонарушении.

Итоговые документы, принимаемые по результатам административного расследования.

Меры по обеспечение производства по делам об административном правонарушении.

Органы, уполномоченные принимать постановления о привлечении к административной ответственности.

Порядок обжалования постановлений по делам об административном правонарушении.

Общая характеристика состава правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ. 

Деяние, образующее состав правонарушения.

Субъекты ответственности по статье ст.15.27 КоАП РФ.

Круг лиц, признаваемых по делам о нарушении законодательства в области ПОД/ФТ в качестве должностных лиц.

Индивидуальный предприниматель как особый субъект ответственности по делам о нарушении в области ПОД/ФТ.

Понятие необычных и подозрительных сделок, их основные признаки, правовые последствия совершения таких сделок.

Санкции, принимаемые за нарушение ст.15.27 КоАП РФ.

Понятие длящегося и продолжаемого правонарушения по КоАП РФ (особенности исчисления срока давности по таким правонарушениям).

Общий срок давности привлечения к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ.

Дополнительные источники законодательства, используемые для правильной юридической квалификации нарушений, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (федеральные законы, постановления Правительства РФ, инструктивные письма и рекомендации контрольных и надзорных органов).

Особенности привлечения к административной ответственности лизинговых и ювелирных компаний, организаций, работающих на страховых рынках и рынках оказания финансовых услуг, ломбардов и финансовых посредников, и иных организаций.

Практика арбитражных судов по делам о привлечении к административной ответственности в области ПОД/ФТ и об обжаловании постановлений надзорных и иных органов о наложении административных санкций.

 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных УК РФ за легализацию преступных доходов и финансирования терроризма. 

Объективная сторона преступления.

Субъекты ответственности.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов преступлений.

Уголовно-правовые санкции за совершенные преступления.

Примеры следственной и судебной практики по делам данной категории.

***Представитель Генеральной Прокуратуры РФ

 

Часть 4

Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?

В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?

Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности? 

Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.

Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности. 

Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.

Смыслов П.А. Компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.

 

Стоимость обучения на курсе одного участника:

Для очного участия – 7800 рублей, включая НДС

Для онлайн участия (вебинар) – очень выгодно для региональных слушателей — 6000 рублей, включая НДС.

скидки - зависит от количества участников.

Для очных слушателей предусмотрено питание по программе в течение дня.

Выдается свидетельство установленного образца о повышении уровня знаний.

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

Вы можете задать все интересующие Вас вопросы Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

* * *

 

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)На нашем сайте опубликована статья "Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов". Авторы статьи - Барыкин Сергей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета, финансовый директор лизинговой компании ООО "Феникс-Капитал" (г. Санкт-Петербург), а также Смыслов Павел Александрович, кандидат исторических наук, корпоративный юрист, Компания "Корпоративные юристы Смысловы".

Статья была написана авторами к XI Международной научно-практической конференции по логистике, проходившей 19-20 апреля 2012 г. в стенах Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета, и опубликована в сборнике: Логистика: современные тенденции развития: материалы XI Международной научно-практической конференции 19, 20 апреля 2012 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2012. - 472 с.

В статье делается вывод о проявлении противоречий между требованиями действующего законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и экономическими целями делового оборота (при реализации положений финансовой логистики).

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ. Ссылка на статью также доступна из раздела Информация нашего сайта.

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя