Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Март 19, 2016

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2016 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

 

 

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

-  Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.

-  Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.

-  Новые подходы к идентификации бенефициаров.

-  Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.

- Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями;  

- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных  на пресечение сомнительной деятельности клиентов.

- Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

- Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2016 год

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.       

 

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 

Конференция обещает быть очень интересной, Смыслов Павел рекомендует!

 

* * *

 

На нашем сайте была опубликована очередная статья Смыслов П.А. по ПОД/ФТ:

Подводим итоги о сдаче информации в Росфинмониторинг ювелирами

Чтобы поставить точку для ювелиров в их вопросах по поводу особенностей предоставления информации в Росфинмониторинг, вопросам заполнения ФЭС 1-ФМ в Росфинмониторинг, а также связанным с ними проблемам практического применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, мы позволили себе процитировать важнейшие тезисы информационного письма Росфинмониторинга №50.

 

Также опубликована статья Павла Смыслова:

Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ): практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ.

Статья для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей.

 

* * *

 

18 марта 2016 года в день празднования воссоединения Крыма с Россией Павел Смыслов посетил Крым и от лица Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга провел лекцию по финмониторингу в Симферополе для агентств недвижимости. Крымчане очень ответственно подходят к соблюдение российского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

В рамках семинара риэлторы Крыма узнали:

- как сдавать информацию в Росфинмониторинг и заполнять ФЭС с помощью программных средств;

- каковы обязанности агентств недвижимости в сфере ПОД/ФТ;

- и многое другое.

Мы благодарим наших друзей - организаторов этого семинара - крымчан Ингу и Евгения и надеемся на дельнейшее плодотворное сотрудничество!

 

 

Смыслов Павел и представители агентств недвижимости - участники нашего семинара в Крыму

 

* * *

 

17 марта 2016 года в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга прошло обучение: целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации).

Значительное число участников семинара в этот раз составили представители страховых организаций и страховых брокеров. В последнее время страховщики также как и другие организации-субъекты 115-ФЗ стали отдавать предпочтение лекциям, проводимым Смысловым Павлом Александровичем (в т.ч. и корпоративного характера).

Также на семинаре традиционно присутствовали представители агентств недвижимости, ювелирные организации, ломбарды, лизинговые компании, операторы по приему платежей, МФО, КПК и многие другие.

Следующий аналогичный семинар состоится 14 апреля 2016 года. Приглашаем Вас! Заявку можно скачать по этой ССЫЛКЕ.

 

 

Участники очного семинара 19.03.2016 г. по ПОД/ФТ,

вебинар посетило более 50 слушателей

 

* * *

 

"Учебные мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний практической пользой и полнотой подачи материала" - так считает ЗАО "Комита" - официальный разработчик систем для приема, обработки, хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС Росфинмониторинга, АРМ "Организация-М", АРМ "НФО", модифицированный портал Росфинмониторинга и др.)

Соответствующее информационное письмо №115 от 16.03.2016 г. Смыслов Павел получил от ЗАО "Комита".

 

 

Информационное письмо ЗАО "Комита" от 16.03.2016 г. №115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

 

* * *

 

К нам обратились за разъяснениями читатели нашего сайта, с вопросом, почему некоторые непрофессиональные консультанты по ПОД/ФТ распространяют информацию о том, что индивидуальные предприниматели - представители ювелирной отрасли обязаны пройти процедуру "Добровольного сотрудничества" с Росфинмониторингом через вкладки в своих Личных кабинетах.

Обращаем Ваше внимание, что Росфинмониторинг пока не распространял таких требований на ИП - ювелиров. Вся официальная информация Росфинмониторинга публикуется им на своем сайте и ретранслируется в т.ч. на нашем сайте.

Коллеги, будьте внимательны при выборе источника информации по ПОД/ФТ: ошибки по финмониторингу слишком дорого стоят!

Напомним Вам, что процедуру "Добровольного сотрудничества" были обязаны пройти до 01.02.2016 г. только организации, не имеющие надзорных органов (недвижимость, лизинг, факторинг, операторы по приему платежей).

 

* * *

 

Замечательная программа АРМ "НФО", предназначенная для подготовки некредитными финансовыми организациями отчетности в Росфинмониторинг стала платной после целого года бесплатной эксплуатации.

Смыслов Павел еще год назад лично оценил удобство этого программного обеспечения и регулярно рассказывал об этой программе своим слушателям, коллегам и читателям сайта.

Напомним, что мы стали первыми, кто рассказал об этой программе еще на стадии ее опытной эксплуатации.

Ознакомиться с прайс-листом на АРМ "НФО" Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

 

АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО») предназначено для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: страховыми компаниями, страховыми брокерами, МФО, КПК, ломбардами и иными НФО) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган).

Функциональное назначение АРМ «НФО»:

- Выполнение обязательных требований Банка России, изложенных в Положениях № 444-П и 445-П, по организации и порядку идентификации клиентов, направлению в Росфинмониторинг сведений о них и проводимых ими операциях.

- Выполнение требований Банка России, изложенных в Положении № 443-П

- Выполнение требований Банка России, изложенных в Указании № 3484-У.

Приобрести эту программу Вы можете через нас. Для этого Вам необходимо позвонить по телефону нашему техническому специалисту по сдаче отчетности в Росфинмониторинг Смыслову Андрею: 8-916-717-51-71.

 

* * *

 

Мы предлагаем ломбардам воспользоваться первым в России и СНГ интернет-сервисом для автоматизации деятельности ломбардов и комиссионных магазинов, который имеет множество преимуществ перед другими программами для ломбардов.

Приобрести Интернет-сервис для автоматизации деятельности ломбардов и комиссионных магазинов Вы можете через нас. Для этого Вам необходимо позвонить по телефону нашему техническому специалисту Смыслову Андрею: 8-916-717-51-71.

 

19.03.2016

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя