Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Февраль 23, 2016

Оценки Росфинмониторинга за заполнение опросника "Проверь свой риск" будут выставлены в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года, а за "добровольное сотрудничество" с 1 апреля по 31 мая 2016 года.

Мы очень рады, что Росфинмониторинг отметил активность организаций и индивидуальных предпринимателей в сотрудничестве (см. Информационное письмо РФМ от 15.02.2016 г.).

Отчасти высокую активность участия организаций в сотрудничестве с Росфинмониторингом смогли обеспечить и мы, проведя множество семинаров и встреч с представителями организаций, опубликовав соответствующие статьи и максимально широко распространив и разъяснив требования Росфинмониторинга о прохождении сотрудничества. Напомним, что самые сложные и неоднозначные вопросы мы лично задавали напрямую разработчикам опросников Росфинмониторинга.

 

* * *

 

Внимание! Мы ведем запись на обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) на первую половину марта 2016 г., которое пройдет в г. Симферополь (Республика Крым).

Обучение, организованное нашим МУКПЦФМ, состоится в виде очного семинара, на котором будут разобраны только практические вопросы по финансовому мониторингу. Ориентировочно семинар состоится 11 марта 2016 года. Подробно о семинаре читайте ЗДЕСЬ.

А уже на этой неделе в период с 25 по 28 февраля мы проведем закрытый выездной инструктаж по ПОД/ФТ для представителей ювелирной отрасли на Дальнем Востоке - в городе Магадан.

 

* * *

 

18.02.2016 г. в нашем Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) прошел очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу. Семинар прошел в виде очного обучения в городе Москве с одновременной его трансляцией на всю страну, собрав около 70 участников от организаций и предпринимателей различных видов деятельности.

Спасибо слушателям семинара за активное участие в семинаре и положительные отзывы!

Следующее очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ пройдет 17 марта 2016 года. Присоединяйтесь к нам, пройдите интересное и познавательное обучение и получите свидетельство установленного образца!

Заявку на регистрацию можно скачать ЗДЕСЬ.

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ, лектор - Смыслов П.А., известный и популярный эксперт по ПОД/ФТ

 

(целевой инструктаж по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ, лектор - Смыслов П.А., известный и популярный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ)

 

* * *

 

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 15.02.2016 г.:

"Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

1 декабря 2015 Федеральной службой по финансовому мониторингу в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) был размещен вопросник «Проверь свой риск» и организован раздел «Добровольное сотрудничество», в рамках которого была предоставлена возможность разместить дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

По результатам рассмотрения поступивших сведений следует отметить активное участие организаций и индивидуальных предпринимателей в сотрудничестве.

Оценка представленной информации будет проводиться Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2 этапа:

1 - по результатам заполнения вопросника «Проверь свой риск» будет выставлена (в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года);

2 - по результатам рассмотрения дополнительных сведений по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (в период с 1 апреля по 31 мая 2016 года, в зависимости от сроков получения документов).

Одновременно при выставлении оценки по результатам заполнения вопросника «Проверь свой риск» организации и индивидуальные предприниматели будут проинформированы о наличии несоответствий отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, при этом будет предложено объяснить причины, путем заполнения интерактивных форм.

 

* * *

 

Уважаемые ювелиры, будьте бдительны! 18.02.2016 г. в одном из крупнейших московских ювелирных торговых комплексов сотрудниками надзорных органов была сделана контрольная закупка в одном из салонов. При продаже ювелирного изделия сотрудники ювелирного салона не запросили паспорт у "покупателя" и не провели его идентификацию, нарушив тем самым нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ. Данный факт был зафиксирован сотрудниками надзорного органа.

 

* * *

 

В начале февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел закрытый корпоративный консультационный семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, работающих в сети "МИЭЛЬ". Риелторы узнали обо всех последних новостях в сфере финансового мониторинга, в т.ч. о том, что необходимо сдавать не реже 1 раза в 3 месяца ФЭС 3ФМ в Росфинмониторинг, познакомились с образцом заполнения опросника "Проверь свой риск", узнали о требования к Правилам внутреннего контроля, сдаваемых на проверку через личный кабинет на сайте РФМ. На семинаре не было никакой скучной и занудной теории - были рассмотрены вопросы практического применения законодательства в сфере финансового мониторинга.

 

* * *

 

На последнем семинаре по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ мы подняли тему о количестве направленных организациями сообщений в Росфинмониторинг.

Соответствующая статистика была опубликована Росфминониторингом на своем сайте.

В 2015 году в Росфинмониторинг поступило около 22 млн. сообщений от организаций (от Вас, уважаемые наши подписчики), (что больше чем в 2014 году в 1,7 раза), из них:

- примерно 10 млн. сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю;

- около 12 млн. сообщений о подозрительных операциях (по сравнению с 2014 годом количество операций выросло в 2,5 раза).

 

* * *

 

Смыслов П.А. подготовил две статьи по ПОД/ФТ, которые будут опубликованы в ближайшее время:

- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ: проблемы практического применения в кооперативе (для журнала вопросы кредитной кооперации);

- "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли (для одного их ювелирных изданий).

 

* * *

 

15 февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел очередной целевой инструктаж/повышение уровня знаний в учебном центре "СКРИН" (г. Москва).

 

* * *

 

Хотите узнавать еще больше новостей по ПОД/ФТ и участвовать в их обсуждении? Тогда вступайте в нашу группу на сайте Вконтакте: Росфинмониторинг и ПОД/ФТ (эксперт Смыслов П.А.): https://vk.com/smyslovy

В связи с важностью и сложностью обсуждаемых нами вопросов наш форум имеет статус закрытого, поэтому заявки на участие в нем проходят модерацию.

Если Вы относитесь к числу организаций, на которых распространяются требования 115-ФЗ, смело подавайте заявки на участие в группе и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в системе финансового мониторинга и получите ответы на любые Ваши вопросы от нас и Ваших коллег. Добро пожаловать!

 

Росфинмониторинг и ПОД/ФТ - форум Вконтакте

 

* * *

 

В связи с часто возникающими вопросами, хотим подтвердить Вам интересный факт о сотрудниках нашего Учебного центра. Все мы - родственники: Смыслов Павел (учредитель МУКПЦФМ), Смыслова Серафима (руководитель центра) - его родная сестра, и Смыслов Андрей (наш специалист службы технической поддержки) ­ его родной брат!

 

 

(коллектив МУКПЦФМ, октябрь 2015 г., Крым)

 

 

23.02.2016


Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя