Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Апрель 27, 2014

Смыслов П.А. в феврале-апреле 2014 г. провел значительное количество лекций и семинаров в виде целевых инструктажей, повышения уровня знаний, а также практикумов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить выездной целевой инструктаж по ПОД/ФТ в городе Серпухов Московской области для агентств недвижимости (февраль 2014 г.), выступления перед директорами сети агентств недвижимости «БЭСТ» (февраль 2014 г.) и «МИЭЛЬ» (март 2014 г.) Кроме того, Смыслов П.А. выступал на конференциях по ПОД/ФТ, проводимых учебными центрами-партнерами МУМЦФМ Росфинмониторинга в Санкт-Петербурге и Ульяновске.

 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

 

В рамках вышеуказанных мероприятий Павел Александрович разъясняет не только теоретические основы системы ПОД/ФТ и знакомит аудиторию с законодательством в этой области, но и делится своим практическим многолетним опытом своей работы в области организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

 

* * *

 

Росфинмониторинг учел предложения Смыслова П.А. по корректировке Информационного письма Росфинмониторинга №33 от 29.11.2013 г.

Смысловым П.А. были обнаружены неточности в образцах форм 4-СПД, приложенных к указанному письму, о чем он сообщил в Росфинмониторинг.

Письмом от 27.03.2014 г. №01-04-06/6647 Росфинмониторинг уведомил нас о том, что образцы форм 4-СПД, размещенные на его официальном сайте, были скорректированы.

Таким образом, мы постоянно следим за законодательством в области ПОД/ФТ и принимаем активное участие в его обсуждении и практическом применении.

 

Росфинмониторинг: письмо Смыслову П.А.

Письмо Росфинмониторина Смыслову П.А. (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

 

Скорректированные образцы форм 4-СПД Вы можете скачать по ссылкам:

Образец формы 4-СПД №1

Образец формы 4-СПД №2

Образец формы 4-СПД №3

Образец формы 4-СПД №4

Образец формы 4-СПД №5

 

* * *

 

 Банк России выпустил Информационное письмо от 28.03.2014 г. №23 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

 

Банк России: правила внутреннего контроля

 

Среди прочего Банк России разъяснил:

- какими критериями следует руководствоваться организации для принятия решения об осуществлении внепланового обновления информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;

- в каком порядке организации следует применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физических лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень.

Банк России дал и другие пояснения по вопросам ПОД/ФТ, в полном объеме с которыми Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

Банк России контролирует ломбарды

Вниманию ломбардов! В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.12.2013 №375-ФЗ с апреля 2014 года регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России. В связи с этим обращаем внимание ломбардов на необходимость приведения их системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России, которые содержатся в его многочисленных информационных письмах. Ломбардам, которые пользовались нашими услугами по разработке правил внутреннего контроля мы настоятельно рекомендуем обратиться к нам для обновления правил внутреннего контроля ломбарда в соответствии с требованиям Банка России.

 

 

 

 

 

* * *

 

Были опубликованы два проекта федеральных законов, касающиеся деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

Первым законопроектом Федерального закона №444366-6 №О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предлагается разрешить создавать ООО без оплаты уставного капитала до государственной регистрации.

Вторым законопроектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части регулирования отдельных аспектов крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)» предлагается разрешить ООО заключать сделки с заинтересованностью без одобрения. В случае принятия указанного проекта закона можно будет не только передать компетенцию по одобрению сделок с заинтересованностью образованному в ООО совету директоров (наблюдательному совету), но и вообще отказаться от применения норм об их одобрении в случае, если это правило будет внесено в устав общества по единогласному решению участников общества.

 

27.04.2014

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя