Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Октябрь 27, 2013

Акционерное общество: вопросы корпоративного управления

В августовском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована статья Смысловых Александра Григорьевича и Павла Александровича "Об одном рейдерском захвате в XVI веке":

Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Об одном рейдерском захвате в XVI веке // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2013. №8. С. 80-87.

Рейдерство в России - явление вовсе не новое. Новым является только термин, а захват чужой недвижимости с помощью хитроумных схем с применением различных мер воздействия на лиц, у которых имущество отбирается, практиковалось всегда, даже в далеком XVI веке.

Написанная нами статья основывается на реальных документах 16 века, найденных нами в фондах Российского государственного архива древних актов. В ней описывается случившийся в ту пору на Руси самый настоящий захват чужой собственности.

Предлагаем читателям нашего сайта ознакомиться с этой очень интересной статьей, перейдя по ССЫЛКЕ. Также статья размещена в разделе Информация нашего сайта.

 

* * *

 

23 и 25 октября 2013 г. Смыслов П.А. провел очередные занятия по целевому инструктажу и повышению уровня знаний по ПОД/ФТ.

Указанный семинары проводились для  сотрудников организаций, на которые распространяются требования закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей Смыслова П.А. были лизинговые, страховые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости и другие субъекты, на которые распространяются требования 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Смыслов П.А. проводит занятия на основании имеющегося у него Свидетельства Специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (регистрационный номер 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ, учрежденным Росфинмониторингом).

 

* * *

 

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 30.09.2013 г. по вопросам, подлежащим проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ.

Для ознакомления с указанным информационным сообщением пройдите по ССЫЛКЕ. Также сообщение размещено в разделе Информация нашего сайта.

 

* * *

 

Минфин выпустил Письмо от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858 для аудиторских организаций и аудиторов "О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".

С текстом письма Вы можете ознакомиться по ССЫЛКЕ. Также письмо размещено в разделе Информация нашего сайта.

Мы предлагаем аудиторским организациям и аудиторам консультационные семинары, касающиеся практики применения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, при проведении аудиторских проверок.

На наших семинарах аудиторы и аудиторские организации получат исчерпывающую информацию по организации внутреннего контроля, идентификации клиентов, порядку предоставления информации в Росфинмониторинг, фиксированию и хранению информации и по многим другим вопросам, связанным с исполнением законодательства в области ПОД/ФТ субъектами 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Более подробно о проводимых семинарах, в т.ч. об их стоимости Вы можете узнать по телефону 8-903-686-31-87 у Смыслова Павла Александровича - специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Также прочитать о нашей новой услуге Вы можете по этой ССЫЛКЕ:

 

27.10.2013

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя