Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П.

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 11.12.2018 г.)

 

Как мы и предупреждали ранее, 10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников.

Огромное количество организаций столкнулось с вопросами о том, как сформировать ответ в ЦБ и как открыть полученные от Банка России файлы (рассылка 550-П, она же рассылка 639-П).

Все эти дни мы получаем нескончаемые потоки писем и телефонных звонков от наших клиентов, абонентов и читателей сайта с просьбой о помощи. Мы сформировали типовые вопросы и ответы на них, полученные нами из наших источников.

Поскольку информация о ситуации поступает к нам в режиме реального времени, постоянно меняется и обновляется, отметим, что ответы на вопросы, приведенные ниже, с большой вероятностью достоверны, однако Вы используете их на свой страх и риск.

 

  

Какое программное обеспечение использовать для работы с рассылкой Банка России?

Для обработки организациями информации от Банка России, а также для подготовки уведомлений о принятии (непринятии) электронных сообщений со списками отказников организации могут использовать специальные программные средства, такие как, например, АРМ «НФО» или бесплатную программу, размещенную на сайте Банка России по ссылке: http://lk.fcsm.ru/content/639p.zip.

Очень важно: днем 11.12.2018 г. Банк России обновил бесплатную Анкету редактор. Организациям необходимо скачать новую версию Анкеты-редактор сборка 0.0.0.100 от 11 декабря 2018 г., предварительно обязательно удалив старую версию анкеты с ПК. После удаления предыдущей программы и установки новой мы рекомендуем также по возможности почистить реестр Вашего ПК (бесплатных утилит для чистки реестра огромное множество, один из них, например, CCleaner).

Уведомления, сформированные и направленные через другие версии Анкеты, Банком России будут считаться не полученными.

 

В какой программе можно расшифровать сообщение, полученное от Банка России?

Сообщение Банка России нужно расшифровать через программу КриптоАРМ. После расшифровки сообщения его надо будет загрузить в обновленную Анкету-редактор ЦБ.

После расшифровки файла необходимо запустить Анкету-редактор ЦБ, загрузить расшифрованный файл и сформировать пакет для отправки.

 

Что такое идентификатор оператора и идентификатор организации, которые нужно указать при формировании квитанции в Анкете-Редакторе?

Идентификатор оператора – это Ф.И.О. отправляющего информацию сотрудника (рекомендуем указать Ф.И.О. руководителя);

Идентификатор организации – ИНН организации.

 

 Как отправить сформированный пакет для отправки в ЦБ?

В Личном кабинете организации на сайте Банка России необходимо нажать на кнопку ОТВЕТИТЬ, относящуюся к полученной от ЦБ информации по 550-П/639-П, выбрать с жесткого диска сформированный пакет для отправки, который имеет расширение xml (его можно загрузить в zip-архив, но делать это не обязательно, хотя сообщения уходили и в этом формате), подписать сертификатом и отправить.

 

Как еще можно просмотреть содержание сообщения, полученного от Банка России?

Сообщения можно открыть для просмотра с помощью Блокнота Windows, Microsoft Word или Microsoft Exel, щелкнув на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Открыть с помощью».

Реестр-отказников содержит в себе всего 50 физических лиц. Исходя из малочисленности состава реестра, мы полагаем, что рассылка ЦБ, которая прошла 10-11 декабря, вероятнее всего - тестовая.

 

Есть ли инструкция по работе с Анкетой-редактором ЦБ?

Да, инструкция размещена на сайте Банка России http://lk.fcsm.ru/content/i639p.docx

Работайте в Анкете-Редактор согласно инструкции.

 

Каков срок ответа на рассылку ЦБ по 550-П/639-П?

По результатам контроля электронного сообщения от Банка России, размещенного в личном кабинете, организации должны сформировать и разместить в своих личных кабинете в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомления о принятии электронного сообщения либо уведомления о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия.

 

У меня не работает электронная подпись и Крипто-Про. Что делать?

Вы можете обратиться за помощью к специалисту по настройке электронной подписи и Крипто-Про: эксперту по технической работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга Владимиру Воронецкому: 8-903-212-23-02. Услуги оказываются платно. Внимание! Эксперт не консультирует по правовым вопросам. Его задача – настроить Вашу электронную подпись и Крипто-Про. Также он может помочь сформировать ответ в ЦБ через анкету-редактор.

 

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя