Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы сециального должностного лица

 

Мы готовы оказать полный спектр услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"):

- организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "под ключ";

- целевой инструктаж по ПОД/ФТ (проведение обязательного обучения по ПОД/ФТ);

- повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (проведение обязательного обучения по ПОД/ФТ);

- организация работы Специального должностного лица;

- консультации по заполнению форм ФЭС (ранее 4-СПД), направляемых в Росфинмониторинг;

- юридическое сопровождение Вашей организации при проведении проверки надзорными органами;

- получение и установление электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД);

- постановка на учет в Росфинмониторинге;

- разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, восстановление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- любые иные услуги по организации внутреннего контроля.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Кроме правил внутреннего контроля также мы готовы разработать формы следующих документов, которые были подготовлены нами с учетом результатов правоприменительной практики надзорными органами в сфере финансового мониторинга (нажмите на ссылки для ознакомления с составом пакета:

 

Пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 14 форм документов (организации поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной палате)

 

Пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 22 форм документов (организации поднадзорные Банку России)

 

Стоимость указанных документов для малого бизнеса ориентировочно составляет 4500 рублей.

Для заказа пакета документов специального должностного лица отправьте ЗАЯВКУ на адрес электронной почты:

Заявка на пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица

 

Как заказать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу в нашей компании? Вам достаточно скачать заявки, размещенные на нашем сайте, заполнить их и выслать нам для оказания услуги по разработке ПВК по ПОД/ФТ:

 

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН)

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ)

 

Заявки также размещены постоянно ТУТ

 

 

 

Пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 14 форм документов (организации поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной палате):

 

- Приказ о назначении специального должностного лица;

- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;

- Журнал проведения вводных инструктажей;

- Журнал проведения дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов);

- Программа обучения по ПОД/ФТ;

- Акт проверки клиентов на наличие сведений о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

-  Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

- Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (для составления "квартального" отчета в Росфинмониторинг по форме ФЭС 3-ФМ);

- Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ (составляется не реже 1 раза в полгода);

- Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Приказ об утверждении перечня работников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ;

- Приказ об утверждении перечня работников, обязанных ознакомиться с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Лист учета лиц, ознакомившихся с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Краткая инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторигом.

 

Поскольку правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разрабатываемые нами, являются комплексным документом, то такие документы, как:

- Анкеты клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициара;

- Внутреннее сообщение;

- Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества;

- Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- Внутреннее распоряжение о приостановлении операции;

- Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

- Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

- Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операций;

- Форма журнала учета лиц, прошедших вводный инструктаж;

- Форма журнала учета лиц, прошедших дополнительный инструктаж;

- Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень

 входят непосредственно в стоимость подготавливаемых правил внутреннего контроля и включаются нами в качестве приложений к ПВК по ПОД/ФТ в обязательном порядке.

Заявка на пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица

 

Пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 22 форм документов (организации поднадзорные Банку России):

 

- Приказ о назначении специального должностного лица;

- Форма уведомления ЦБ о назначении специального должностного лица;

- Должностная инструкция специального должностного лица по ПОД/ФТ (ответственного сотрудника);

- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;

- Журнал проведения вводных (первичных) инструктажей;

- Журнал проведения целевых (внеплановых) инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов);

- Тест для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

- Программа обучения по ПОД/ФТ;

- Акт анализа программы обучения по ПОД/ФТ;

- Акт анализа системы оценки рисков в организации, включая применяемые в этих целях факторы, веса и иные параметры, указанные в программе управления риском ПВК по ПОД/ФТ;

- Таблица для оценки степени (уровня) риска использования услуг организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- Акт проверки клиентов на наличие сведений о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

-  Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

- Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (для составления "квартального" отчета в Росфинмониторинг);

- Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ (составляется не реже 1 раза в год);

- Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Приказ об утверждении перечня работников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ;

- Приказ об утверждении перечня работников, обязанных ознакомиться с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Приказ об утверждении перечня работников, имеющих доступ к информации, полученной при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

- Лист учета лиц, ознакомившихся с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Журнал получения информации из личного кабинета на портале Росфинмониторинга;

- Краткая инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторигом.

 

Поскольку правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разрабатываемые нами, являются комплексным документом, то такие документы, как:

- Анкеты клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициара;

- Внутреннее сообщение;

- Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества;

- Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- Внутреннее распоряжение о приостановлении операции;

- Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

- Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

- Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операций;

- Форма журнала учета лиц, прошедших вводный инструктаж;

- Форма журнала учета лиц, прошедших дополнительный инструктаж;

- Журнал взаимодействия с клиентами по вопросам ПОД/ФТ;

- Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень

 входят непосредственно в стоимость подготавливаемых правил внутреннего контроля и включаются нами в качестве приложений к ПВК по ПОД/ФТ в обязательном порядке.

Заявка на пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица

 

* * *

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТОбращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

Мы поможем Вам встать на учет в Росфинмониторинг, подготовим и разработаем Правила внутреннего контроля.

Поможем составить План-график реализации программы обучения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который будет включать в себя тематику обучающих мероприятий, сроки их проведения и лиц, ответственных за организацию и проведение обучения.

Окажем консультационные услуги по вопросам:

- порядка прохождения сотрудниками Вашего общества обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в специализированных учебных центрах;

- идентификации клиентов организации, идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

- выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и приостановления операций в соответствии с законом;

- документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

- оценки и снижения рисков совершения клиентами Общества операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проверки внутреннего контроля;

- порядка обеспечения конфиденциальности информации;

- замораживания (блокирования) денежных средств, ценных бумаг, иного имущества;

- другим вопросам, связанным с организацией внутреннего контроля.

 

Проконсультируем по вопросам получения программного обеспечения (АРМ) для заполнения и формирования электронного формализованного сообщения (СЭД) об операциях подлежащих обязательному контролю или о необычных операциях.

Окажем консультации по заполнению форм сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или о необычных операциях, предоставляемым в Росфинмониторинг по формам ФЭС (ранее форма 4-СПД). Во время консультаций мы на конкретных сделках Вашей организации заполним форму ФЭС (ранее 4-СПД) и подготовим ее к отправке в Росфинмониторинг.

Осуществим получение и установку электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг.

 

Проведем внутренний аудит в Вашей компании на предмет выявления нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Поможем устранить выявленные в ходе внутренней проверки нарушения.

Поможем Вашему обществу устранить нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные в ходе проверки, проводимой государственными органами. Представим интересы Вашего общества в судебных инстанциях (в нашей Компании имеется опыт по отмене постановлений Росфинмониторинга о наложении административных штрафов по выявленным нарушениям законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

 

Мы знаем:

- как помочь Вам минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ;

- в каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ;

- каким образом возможно отменить постановление Росфинмониторинга (или Вашего надзорного органа) о привлечении к административной ответственности;

 - все тонкости порядка судебного обжалования постановлений Росфинмониторинга (или Вашего надзорного органа) о привлечении к административной ответственности юридического лица или специального должностного лица за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.

Дадим Вам практические советы по обжалованию постановлений Росфинмониторинга (или Вашего надзорного органа) о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

 

Стоимость услуги

Наши клиенты

 

Другие наши услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Оказываем услуги по разработке и обновлению правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Оказываем услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Проводим обязательное обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж по противодействию легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повышение уровня знаний, повышение квалификации). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Предлагаем Вам воспользоваться нашими регулярными услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в формате абонентского (постоянного) обслуживания. В рамках указанного обслуживания Вы получите от нас всю необходимую поддержку по финансовому мониторингу. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Идет проверка Росфинмониторинга? Пришли с проверкой по ПОД/ФТ из других надзорных органов (Банк России, Инспекция Пробирного надзора, Роскомнадзор, прокуратура)? Мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, ГИПН, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все! Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Хотите убедиться в том, корректно ли Вы исполняете нормы "антиотмывочного" законодательства и Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"? Закажите аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ! Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

А также оказываем услуги по по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

 - Мы в контакте (форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, вопросы эксперту по финансовому мониторингу)

 

Ознакомьтесь с другими нашими услугами по этой ссылке:

НАШИ УСЛУГИ

 

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам с выездом к Вам на предприятие. Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия.

Обращайтесь к нам по телефонам:

8 (903) 686 3187 - Смыслов Павел Александрович (ежедневно, без выходных, с 9:00 до 21:00)

Адреса нашей электронной почты:

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

Ознакомьтесь со статьями на нашем сайте по теме данных услуг:

Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать! История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России (Смыслов П.А., 2017)

Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году (Смыслов П.А., 2017)

Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней (Смыслов П.А., 2017)

Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России. Чуть более пяти часов отведено организации на предоставление документов по ПОД/ФТ (Смыслов П.А, 2017)

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение? (Смыслов П.А., 2017)

Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года: к вопросу о сроках и необходимости обновлений (Смыслов П.А., 2017)

Вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество" - новые сервисы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга у ювелиров и операторов радиоподвижной связи (Смыслов П.А., 2016)

Информация о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, и о нарушениях, допущенных организациями при реализации ПВК по ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году (Смыслов П.А., 2016)

Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга (Смыслов П.А., 2016)

Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий (Смыслов П.А., 2016)

Борьба с коррупцией в российских компаниях (Смыслов П.А., 2016)

Какой способ отправки сообщений в Росфинмониторинг выбрать ювелирам?  (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется? (Смыслов П.А, 2016)

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров, риелторов, лизинга, факторинга, операторов платежей осенью 2016 года (Смыслов П.А., 2016)

Новые ПВК по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций осенью 2016 года (Смыслов П.А., 2016)

Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: какие сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю? (Смыслов П.А., 2016)

Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации (Смыслов П.А., 2016)

Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде? (Смыслов П.А., 2016)

Какие документы по ПОД/ФТ может запросить Банк России (Смыслов П.А., 2016)

Как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ? (Смыслов П.А., 2016)

Об Информационном сообщении Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при разработке ПВК по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2016)

Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий (Смыслов П.А., 2016)

Проблемы проведения идентификации (Смыслов П.А., 2016)

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения: практические рекомендации по прохождению обучения (Смыслов П.А., 2016)

Подводим итоги о сдаче информации в росфинмониторинг ювелирами (Смыслов П.А., 2016)

Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли (Смыслов П.А., 2016)

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ крупных НФО (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ организаций и ИП (содержание 2016 года) (Смыслов П.А., 2016)

Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? (Смыслов П.А., 2015)

ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК (Смыслов П.А., 2015)

Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ) (Смыслов П.А., 2015)

Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам (Смыслов П.А., 2015)

И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг) (Смыслов П.А., 2015)

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? (Смыслов П.А., 2015)

Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения (Смыслов П.А., 2015)

Обзорная информация о типичных нарушениях и недостатках, выявленных при разработке некредитными финансовыми организациями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015)

Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине (Смыслов П.А., 2015)

Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ (Смыслов П.А., 2015)

Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам (Смыслов П.А., 2015)

Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность? (Смыслов П.А., 2015)

Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (содержание) с изменениями от 01.03.2015 года (Смыслов П.А., 2015)

Обращение к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с новыми требованиями Банка России (Смыслов П.А., 2015 г.)

Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность ювелирных организаций (Смыслов П.А., 2015 г.)

Открытое письмо к агентствам недвижимости по вопросам исполнения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2015 г.)

Как получить 700 000 рублей штрафа за "неправильные" правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Смыслов П.А., 2014 г.)

Изменения в №115-ФЗ (Смыслов П.А., 2014)

Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков (Смыслов П.А. и др., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012–2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2014 г.)

Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012 - первой половине 2013 гг. (Смыслов П.А., Пышненко С.А., 2013 г.)

Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2013 г.)

Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2013 г.)

Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2012 г.)

О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Смыслов П.А., Смыслов А.Г. 2011 г.)

Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании (Барыкин С.Е., Смыслов П.А. 2011 г.)

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответы на вопросы читателей) (Смыслов П.А., Пышненко С.А. 2010 г.)

Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.);

Порядок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг и Согласования Правил внутреннего контроля (Смыслов П.А., Смыслов А.Г., 2008 г.)

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя