Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 01, 2018

Практикум по финмониторингу для ювелиров.

Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018», которая прошла 29.01.2018 г. в городе Санкт-Петербург (организатор – Международная Ювелирная Академия IJA). Павел Смыслов выступил с большим и обстоятельным докладом для ювелиров, в котором рассказал о нюансах и новеллах в проверках по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ:

- какие отчеты сдавать ювелирам в финмониторинг;

- как проверять клиентов;

- как делать правила внутреннего контроля;

- что проверит пробирный надзор;

- основные ошибки и нарушения ювелиров по финмониторингу;

- многое другое.

 

 

  

01.02.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя